美国主要制裁清单及检索网址如下: 1. SDN(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List,即特别指定国民清单)清单[依据:美国13662号总统行政命令及4个指引[1],该清单专门针对俄罗斯经济实体(主要是金融、能源、国防行业)] sanctionssearch.ofac.treas.gov。 2. Non-SDN清单(主要包括NS-MBS清单、SSI清单、...
1. 一键查询各类制裁清单:“全球查”提供美国、欧盟、英国、加拿大等多个国家和地区,以及联合国、世界银行等多个国际组织主管的各类最新合规制裁名单查询,包括金融制裁名单(如美国SDN黑名单),出口管制控制名单,反海外腐败涉案名单,世界银行违规企业和个人名单,各国政府官员名单等等,且数据库持续不断扩展并更新完善。 2...
CAPTA名单可能与其他制裁名单交叉使用，但不会纳入已进入SDN名单的外国金融机构。（六）非SDN菜单式制裁名单 (NS-MBS)：这是一个针对特定个人和实体的制裁名单，但它们没有被列入SDN名单，具体有12个制裁手段。2020年12月21日，美国国务院经商OFAC，将土耳其国防工业局 (SSB) 列入NS-MBS。SSB是土耳其的主要国防采购...
7月2日,美国商务部工业安全局揭晓重大决策,UVL清单迎来大幅度修订,新增8家中国企业在内的13家企业,同时,6家中国企业等8家企业成功移出清单。新增的8家中国企业包括:Avant科学有限公司Bada集团香港有限公司香港德尔塔电子科技有限公司红心科技有限公司立航科技有限公司深圳明欣源有限公司深圳先和信电子有限公司西安航天动力...
这些实体,都被置于EAR的10类管制内容中。 美国BIS的实体清单(截至2021年12月18日) 关注本公众号,后台发送“611”获取下载链接 注:所有信息均来自于BIS的公开信息。中文对应名称,根据网络信息查询 END
截止2024年2月,俄罗斯被制裁银行全名单及贸易企业对策共215家名单来源:格兰德RMD(全球企业风险预警查询平台)名单类型:制裁、警示、执法名单出处:美国制裁名单、加拿大金融机构监管外国银行代表处、澳大利亚制裁名单、加拿大制裁名单、欧盟金 - 俄中物流集团于20240308
1.开户公司注册文件全套2.董事证件3.KYC表格填写4.业务证明一份5.个人流水账单近三个月注意:如有关联公司提供营业执照或公司注册文件+企业流水近三个月开户公司注册文件全套包含:公司基本信息:包括公司名…: 2. 初审通过后,银行会发送开户文件,客户签字完毕后,可将签
3、贸易受阻:如果美国对中国实施贸易限制或关税增加等制裁措施,可能会导致中美贸易减少或受到限制,进一步加剧两国之间的贸易摩擦。 4、对贸易往来的影响将7家中国实体列入出口管制清单,伤害到的是两个国家的企业正常的贸易往来,于双方都不利。由于受到制裁的企业与航天航空相关,对于有钛合金行业、碳纤维、硼纤维等材料...