单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。法规 综上所述,经济犯罪立案追诉标准因犯罪行为类型不同而有所差异,具体标准需参照相关法律法规及司法解释。在实际操作中,应根据案件具体情况和法律规定进行综合判断。参考法规 《中华人民共和国刑法》第一百七十五条 以转贷...
1、在司法实践中,若诈骗公私财产的价值介于三千元人民币至一万元人民币之间,那么很可能便已触及经济犯罪的立案追究标准。 只有符合经济犯罪的客观要件,并且犯罪者实施了具体且严重的经济犯罪活动,如达到特定的情节或者金额界限,同时犯罪行及其造成的后果之间存在必然的因果关系,我们才能将其视为实质性的经济犯罪,进而对其...
以欺骗手段取得贷款票据承兑信用证保函等数额在一百万元以上的应予立案追诉。 以欺骗手段取得贷款票据承兑信用证保函等给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的应予立案追诉。 虽未达到上述数额标准但多次以欺骗手段取得贷款票据承兑信用证保函等的应予立案追诉。 给银行或者其他金融机构造成重大损失或者...
经济犯罪立案标准:未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务30万元以上或者非法收入5万元以上的,依法追究刑事责任。从事其他非法经营活动的个人或者单位,涉嫌有下列情形之一的,依法追究刑事责任: (一)个人非法经营额在5万元以上, 2020-09-28120 ...
经济犯罪立案追诉标准是什么 普法内容 以对公司、企业人员行贿罪为例,经济犯罪的立案追诉标准:行为人为谋取不正当利益,给予公司、企业的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,公安机关应予立案追诉。 《刑法》第十三条 一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政...
第一条 〔帮助恐怖活动案(刑法第一百二十条之一第一款)〕资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉。 第二条 〔走私假币案(刑法第一百五十一条第一款)〕走私伪造的货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的; (二)总面额...
1.数额标准:经济犯罪案件的数额一般较大,一般要求达到一定金额才能立案,以确保侦查和司法资源的有效利用。2.犯罪手段标准:经济犯罪案件涉及的手段多种多样,立案追诉标准通常要求犯罪手段具有一定的社会危害性和违法性。3.社会危害程度标准:经济犯罪案件的社会危害程度与其立案标准密切相关,一般来说,社会危害程度越大...
需要说明的是,《立案追诉标准(二)》适度提高了部分经济犯罪案件的立案追诉数额标准,主要有三个方面的考虑:一是符合经济社会发展实际。比如,我国资本市场经过30余年的积累,无论是市场规模还是质量均取得了长足发展进步,欺诈发行、违规披露信息等证券违法犯罪实际发生数额已经远远高于原立案追诉标准,适当提高部分立案追诉数额...