这条,为大家解释的空取空存钱,空取空存所指的就是银行,用,不负银行卡的资金转到银行现金库帐户里,而现金不给取款人就是银行取走了储户一笔账,也就是你原来的钱放在我这,现在我把你放我这里的帐我收回来全部给你。空存,就是某一个储户没有现金给银行柜台存款,柜台以存款的方式给某一客户银行卡增加了一笔...
办理具体柜台业务时,要遵循( )原则处理收 、付款业务 ,空存 、空取资金。【答案】:C本题考察办理具体柜台业务。办理具体柜台业务时严禁违反 “ 先收款后记账 ,先记账后付款” 的原则处理收 、付款业务 ,空存
某银行员工周某利用职务便利,冒用他人身份资料开立银行账户,空存、空取资金。该事件对应的操作风险事件成因属于()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件
依据《吉林省农村信用社员工违规行为处理办法(试行)》第一百二十九条 违反规定签发空头银行汇票、银行本票,空存、空取资金,办理空头汇款,造成不良影响的,予以警告;情节较重或造成不良后果的,予以记过至记大过;情节严重或造成严重后果的,予以降级至开除。 AI解析 ...
“冠字号都没有，证明并没有实际的现金。”安主管表示，通过“空存空取”套用客户资金、套取重要空白...
其实，空存还会衍生出“进阶版”作案手法。前述运营主管对此作了详细解答。他表示，作案手法如果“高级”，一般会牵涉盗用客户资金。举例说明，客户来办理定期存折存款支取以后再重新存入的业务，业务先正常办理，办完之后，再次诱导客户输入密码，把那笔钱取出来。把存钱记录上存折，取钱的不上存折，客户当时发现不了...
更多“《中国农业银行员工违规行为处理办法》规定,空存、空取资金、白条抵库或空库虚增存款的,给予处分()”相关的问题 第1题 A.因不可抗力造成损失、毁损的 B.因法律规定不明确、外部法律环境变化、错误的执法或司法行为形成风险的 C.受到暴力胁迫时的失当行为 D.其它具有免责情节的 点击查看答案 第2题 ...
4月28日,银保监会行政处罚信息显示,贵州福泉农村商业银行股份有限公司因存在以下违法违规事实:信贷资金违规流入房地产企业用于缴纳土地出让金;信贷资金挪用入房地产企业;空存空取归还贷款;违规办理联保授信业务,发放贷款偿还票据垫款;互持同业存单,资金空转,被黔南监管分局罚款一百二十万元。
在办理存取款(现金)过程中,发生空存资金行为的,给予有关责任人员记大过至()处分。A.警告B.记过C.记大过D.开除搜索 题目 在办理存取款(现金)过程中,发生空存资金行为的,给予有关责任人员记大过至()处分。 A.警告B.记过C.记大过D.开除 答案 D 解析
空存空取、空缴空拨、白条抵库;授意、指使、强令柜台人员违规操作,或柜台人员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告的;以个人名义开立代收付、保险、基金等中间业务结算资金账户的;私自以客户名义开立账户或为客户开立虚假账户的;通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金;违规使用内部账户为客户办理支付结...