据国家金融监督管理总局网站消息，近日乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行(以下简称“乌鲁木齐银行石河子分行”)，因以“空取空存”形式违规办理柜面现金存取业务，被罚款40万元。国家金融监督管理总局新疆监管局行政处罚信息公开表 55112052-10.8.0.6308 MicrosoftInternetExplorer42DocumentNotSpecified7.8 磅Print 数量来源...
利用自己掌握的客户银行卡及身份证，通过现金存入方式，往银行卡中直接空存现金。对于空存的概念，该主管解释称：“一般来说，空存就是柜员违规套取了重要空白凭证（如定期存单），然后自己手写，或者在电脑上设置一个格式打印出来，之后把‘自制’的存单交给客户，客户以为把钱存进去了，然而并没有。”...
“冠字号都没有，证明并没有实际的现金。”安主管表示，通过“空存空取”套用客户资金、套取重要空白凭...
银行内部可不可以给客户空存现金转贷款?不可以，空存属于严禁行为。
1、农商行空存空取是在储蓄业务系统进行存款或取款交易操作，但没有收取或支付实物现金。2、银行的库存现金每天都是有一定数目的，大额现金银行库存会不足。
为强化风险管理,有效遏制现金空存归还贷款的违规行为,7月12日下午,陈仓联社召开关于现金空存归还贷款问题检查工作专题部署会,联社领导及中层管理人员共45人参加。 会议内容 会上,联社副主任张亚丽传达全省农合机构现金空存归还贷款问题会议精神...
摘要:乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行因以“空取空存”形式违规办理柜面现金存取业务被罚40万元 小财蜂AI快讯1月25日,国家金融监督管理总局官方网站披露的处罚信息显示,因以“空取空存”形式违规办理柜面现金存取业务,乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行被国家金融监督管理总局新疆监管局罚款40万元。行政处罚依据为:《...
在办理存取款(现金)过程中,发生空存资金行为的,给予有关责任人员记大过至()处分。A.警告B.记过C.记大过D.开除的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习
空存、空取尾箱现金会导致账实不符,违反银行现金管理规定,选项精准对应题干。 - **D. 客户现金**:指向客户的个人资金,但题干强调的是业务流程中的违规操作,不直接涉及客户现金所有权。3. **结论**:选项中“尾箱现金”既符合题干场景,也是银行业务术语,为唯一正确选项。
#深度好文计划#英国媒体报导，阿萨德的中央银行在两年期间内，将约2.5亿美元现金存到莫斯科，这位叙利亚前强人总统因军事援助而欠克里姆林宫巨额债务，而其亲属也在俄国秘密购入资产。金融时报披露的纪录显示，阿萨德政权在极度缺乏外汇的情况下，于2018年至2019年间将重达近2吨的100美元纸币和500欧元纸币空运到莫斯科...