月100億円の入金、口座間で資金移動…マネロン容疑者の「錬金術」罪の温床となることもあるため、法人口座を開設するハードルは高めになっている。会社の事業内容や実質的支配者の確認など、犯罪収益移転防止法に基づく銀行の審査をクリアする必要があるが、グループは事前…2024年5月22日5時00分...
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 平成20年2月1日政令第20号 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 平成20年10月3日政令第309号 改正前改正後 -本則- 施行日:平成20年12月1日 (司法書士等の特定業務) 第九条法第四条第一項の表第二条第二項第 四十号に掲...
○ 「電話受付代行業」とは、犯罪収益移転防止法上次のように定義されています。 犯罪による収益の移転防止に関する法律,平成十九年三月三十一日法律第二十二号 , 第,第,項第, ,項客に対し、 自己の居場所若し くは事務所の所在地を当該顧客が郵便物,民間事業者よる親書の送達に関する法律第二条第三...