第一条 涉案企业合规建设,是指涉案企业针对与涉嫌犯罪有密切联系的合规风险,制定专项合规整改计划,完善企业治理结构,健全内部规章制度,形成有效合规管理体系的活动。 涉案企业合规评估,是指第三方监督评估组织(以下简称第三方组织)对涉案企业专项合规整改计划和相关合规管理体系有效性进行了解、评价、监督和考察的...
除了第三方组织会对合规建设的有效性进行评估之外，检察机关也会着重审查第三方组织提交的考察报告的结论。检察机关的审查并非仅限于书面审查，星来律所赵运恒律师作为第三方组织成员的一起涉案企业合规整改案中，便有检察院对涉案企业进行实地考察的情况，涉案企业经过两次整改后才顺利通过验收。因此，涉案企业应当对合...
在改革推进过程中,建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制是重点工作之一。因此,在去年6月最高人民检察院等九个部委研究制定的《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)》(以下简称为“《指导意见》”)基础上,结合试点工作中出现的重要问题,九部门又于2022年4月19日联合印发了《涉案企业合规建设...
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[摘要]2022年4月19日,全国工商联、最高检等九部委发布《涉案企业合规建设、评估和审查办法(试行)》(以下简称《涉案企业合规办法》)的通知,进一步推进企业合规改革试点工作。 2022年4月19日,全国工商联、最高检等九部委发布《涉案企业合规建设、评估和审查办法(试行)》(以下简称《涉案企业合规办法》)的通知,进...
近日,中华全国工商业联合会(以下简称“全国工商联”)等九部门联合发布让人期待已久的《涉案企业合规建设、评估和审查办法(试行)》(以下简称“《办法》”),明确了第三方监督评估机制中合规计划的“建设”“评估”和“审查”的细节内容...
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涉案企业合规管理体系有效性是刑事合规的重要内容之一。近日,全国工商联、最高人民检察院、司法部等部门联合制定并印发了《涉案企业合规建设、评估和审查办法(试行》(以下简称《办法》),旨在依法推进企业合规改革试点工作有序开展,保障涉案企业合规可行、有效。
试点工作,规范第三方监督评估机制工作有序开展,顺应检察机关对第三方监管质效的新要求,推进企业加强合规教育、合规管理、合规体检、合规预警、合规整改等工作,全国工商联牵头会同最高人民检察院等多部门于近日制定《涉案企业合规建设、评估和审查办法(试行)》(以下简称《办法》),开创涉案企业合规第三方监督评估机制...
《涉案企业合规建设、评估和审查办法(试行)》正式印发施行《涉案企业合规建设、评估和审查办法(试行)》正式印发施行 2022-07-15 17:30:0001:17 94 所属专辑:付律师每日说法 喜欢下载分享 声音简介 今年4月, 最高人民检察院、财政部等九个部门研究制定的 《涉案企业合规建设、评估和审查办法(试行)》正式印发施...