浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2021年9月28日以电话形式送达公司全体董事。本次会议于2021年9月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开,会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。关于本次临时董事会的通知方式和时限,公司董事长杨卫东先生已按照《浙江卫星...
监事会经初步核查激励对象名单后认为:列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不...
证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2020-116 浙江卫星石化股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏. 一,会议召开情况 浙江卫星石化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议 通知于2020...
浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”或“卫星石化”)第一届董事会第十次会议通知于2012年1月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。该次董事会会议于2012年1月16日在公司三楼会议室以现场会议方式召开,会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。 会议由公司董事长杨卫东先生主持,监事、高级管理人员列...
浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”或“卫星石化”)第一届董事会第十二次会议通知于2012年3月25日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2012年4月5日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事6人。其中,公司董事、总经理马国林先生因故向董事会请假,并授权委托董事杨...
一、董事会会议召开情况 浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司” )第一届董事会第二十一次会议通知于 2013 年 8 月 30 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。会议于 2013 年 9 月 9 日以现场表决的方式召开,应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名,本次董事会会议的召开符合《中华人...
浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2021年9月28日以电话形式送达公司全体董事。本次会议于2021年9月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开,会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。关于本次临时董事会的通知方式和时限,公司董事长杨卫东先生已按照《浙江卫星...
1.公司第四届董事会第七次会议决议; 2.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江卫星石化股份有限公司董事会 二〇二一年七月一日 证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2021-053 浙江卫星石化股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告 ...
浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2021年9月28日以电话形式送达公司全体董事。本次会议于2021年9月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开,会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。关于本次临时董事会的通知方式和时限,公司董事长杨卫东先生已按照《浙江卫星...
浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2021年9月28日以电话形式送达公司全体董事。本次会议于2021年9月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开,会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。关于本次临时董事会的通知方式和时限,公司董事长杨卫东先生已按照《浙江卫星...