近日，青川县公安局接到辖区群众陈某报警，称其于2024年10月在微信群中结识了一名网友，该网友承诺可“带她发财”，在网友的诱导下，陈某进入了一个“抢红包返利”微信聊天群，通过发微信红包共计转账20万余元。县局随即组织民警展开侦查，发现这背后可能隐藏着一个“洗钱”团伙。为彻底铲除这一犯罪团伙，青川警方...
台海网9月27日讯 （海峡导报记者 郑丽金 通讯员 厦公宣）近日，厦门警方深入推进“净网2024”专项行动，联合多警种发起集群打击，成功捣毁了两个非法洗钱犯罪团伙，19人被依法采取刑事强制措施。建群发红包分散非法所得 近日，集美公安分局联合相关警种成功捣毁一个洗钱犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人10名，缴获用于作案...
面对那些声称只需动动手指进群抢个红包就能轻松赚钱的“诱人”机会你可千万要保持警惕这背后可能隐藏着犯罪分子不可告人的秘密近日浦东警方成功捣毁了一个利用QQ口令红包进行“跑分”洗钱的犯罪团伙一举抓获16名犯罪嫌疑人 近期 浦东公安分局横沔派出所 在侦办一起电信...
贵州孔伟律师团队 加入小额洗钱接单群存在极大的法律风险,这种行为涉嫌参与洗钱犯罪。洗钱活动通常通过非法手段将非法所得伪装成合法收入,参与其中不仅会导致财产损失,还可能面临严重的法律后果。常见的洗钱手段包括: “发红包”洗钱:诈骗分子以刷单返利、兼职返利等名义诱导受害人加入微信群,通过发红包形式进行洗钱,资金一...
抢抢微信红包就能赚到“高薪”外快，红包来源竟是“裸聊”被敲诈勒索的受害人，洗钱团伙通过组建微信群，拉被害人入群，胁迫发红包，通知群内成员以“抢红包”方式转移资金方式，最终形成敲诈勒索和洗钱一条龙犯罪链条……图源：东方IC 动动手指就能轻松赚钱 2021年1月，刘某在与好友王某打牌时谈起自己最近经济状况不...
『岱栰TG:DoRaSEO』洗钱交流群『岱栰TG:DoRaSEO』洗钱交流群【TG打开搜索】没有那么多天赋异禀,优秀的人总是努力的翻山越岭,要么不做,要做就做第一!没有做不到的事只有你愿不愿意做,做的人已经上岸了,若你还是不敢做只能看著他们上岸,已经有个理想的计划,但从未有赴之行动的举动,那你永远都只能是想像,...
“小问题”，他答”；果然不出我所料，这是一个以刷单为诱饵，以做慈善来获取大家信任的洗钱诈骗团伙。接下来的对话，更让我大吃一惊。对方继续问道：“有多少资金”我说：“我在国外有一笔1.5亿美金，被冻结了，一直想找个渠道转移到国内，看到你们这个模式很不错，互联网就是好，参与的人多，金额大，...
券商总部反洗钱群志愿者 特别声明 本群问答观点为群成员对法规、监管政策等个人理解及实践操作经验分享,不构成对法规、监管政策、自律规则的正式解读,更不构成任何合规、风控的咨询意见,本群群主及全体成员不对任何人因使用本群问答观点所遭受的任何损失承担任何责任。本群问答观点仅为群成员内部交流使用,欢迎转发微信...
下载APP后，民警被拉入软件内一个名叫“新人实习期”的群聊中，“导师”称群内是佣金更高的“刷票打榜”任务，需要自己先垫付部分资金，发放佣金的同时返还本金。发展到这里，民警意识到真正的骗局开始了，必须马上揭穿骗子的真面目，否则大家就会落入后续“垫资刷单”的陷阱中，造成财产损失！“我是天津市公安局...
”近日，涵江警方成功捣毁一个为网络赌盘、电信网络诈骗进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，分别在6个“跑分”窝点抓获犯罪嫌疑人13名，现场扣押作案电脑、手机50余部。2021年以来，该团伙利用收购的支付宝账号为境外网络赌博、诈骗等平台“跑分”转移资金达2000万元。“重出江湖”成帮凶 之前，阿帮从事淘宝网店等工作，因无...