解释:洗钱导致损失发生的可能性主要取决于两大因素,即薄弱环节(漏洞)和威胁。薄弱环节可能涉及金融机构内部控制的不完善、监管制度的缺失或技术系统的安全漏洞等,这些因素为洗钱活动提供了可乘之机。而威胁则可能来自洗钱者采用的隐蔽手段、复杂交易结构以及对监管的规避策略等,这些都会增加洗钱成功并导致损失的风险。
亲亲，您好，经过我不停歇的查询和分析，洗钱导致损失发生的可能性取决于薄弱环节和漏洞 洗钱是违法的。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。《中华人民共和国刑法》的相关规定第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私...
洗钱导致损失发生的可能性取决于威胁、薄弱环节（漏洞）俩大因素。洗钱：洗钱（Money Laundering）是将非法资金放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、...
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洗钱导致损失发生的可能性取决于()两大因素。A.监管B.威胁C.薄弱环节(漏洞)D.评估此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!