经查,境外地区持有合法牌照从事赌博行业的赌场的所有经营行为只能在当地开展,该团伙利用虚拟IP掩护其在境内从事非法网络赌博活动的行为。 (四)交易特征与赌博模式相符 团伙成员交易时间多为深夜至凌晨时段,共计5.6万余笔,约占交易总笔数的50%。单笔入账金额多为十元、百元的整数倍。此类交易约占入账总笔数的84%、...
(五)洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产,这种货币资金和财产无一例外与刑事犯罪相关,例如,贩毒、走私、诈骗、贪污、偷漏税等,系犯罪所得或用于犯罪目的。一般来说,只有脏钱、黑钱才有清洗的必要。 (六)洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,并实现黑钱、脏钱或其...
百度试题 结果1 题目对于洗钱者而言的天堂通常具有下列特征( ) A. 有严格的公司法 B. 不允许建立空壳公司 C. 有严格的公司法 D. 有宽松的金融规则 相关知识点: 试题来源: 解析 CD 反馈 收藏
(一)从洗钱途径和手法来看,集资诈骗犯罪洗钱和非法吸收公众存款犯罪类洗钱,较多采用提供资金账户进行转账或取现,通过购买理财产品,买卖房屋、车辆等方式协助转移资金。 最高人民检察院2020年公布的洗钱罪典型案例四就具有典型特征:2007年至2012年间,被告人张升萍原江苏省省级机关事务管理局副调研...
洗钱的特征包括()A.家族式运作(老乡、亲戚为纽带)B.同时控制境外公司账户和境内个人账户收付款C.通过网上银行、手机银行,跨行、跨地区复杂、快速转移收取的人民币资金D.
非法集资洗钱类型可疑特征(客户特征)有( )。A.公司客户名称中主要包括投资咨询、生物科技、资产管理、咨询服务、基金管理、股权投资、网络科技、电子商务、养老服务等。B.多
热通过投资成立公司进行的活动，不属于嗯公司的特征，那么这种行为都是属于非法的行为，既然洗洗钱，他们都是违法犯罪的行为
对于洗钱者而言的“保密天堂”通常具有( )特征。 A.有自由的公司法B.有严格的银行保密法C.有严格的公司保密法D.有宽松的金融规则E.市
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有()的特征。 A. 有自由的公司法 B. 有严格的银行保密法 C. 有严格的公司保密法 D. 有宽松的金融规则 E. 市场经济发达 相关知识点: 试题来源: 解析 A、B、C、D 正确答案:A、B、C、D 本题解析: 被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征:一是有严格的银行保密法;...