泰国商业部发展厅厅长阿拉蒙近日宣布，一项名为《预防及打击洗钱法》的草案进入公众意见征询阶段，矛头直指外国资本通过“泰国代理人”控制本土企业、渗透经济命脉的行为。法案中“没收所有涉案资产，无论国籍归属”的强硬条款，如同一把悬在灰色利益链顶端的利剑——这不仅是泰国对洗钱网络的全面宣战，更是东南亚国家
泰国旅游业这摊水，最近可是不太平。简单来说，就是有关部门开始整顿“外国代理人”的灰色地带了。你想啊，泰国旅游这么火，蛋糕这么大，谁不想来分一口？一些外国公司动起了歪脑筋：找个泰国人当“代理”，自己躲在幕后操盘，美其名曰“合作”，实际上是想钻法律的空子。这下，泰国政府不干了。根据2008年的旅...
这些所谓的"代理人"公司，表面上是泰国人在经营，实际上幕后老板连句"萨瓦迪卡"都说不利索。更可气的是，热门旅游区的地皮早就被这些"假泰国人"用各种手段圈走了，本地人想买块地做生意比登天还难。缇拉娜气得直拍桌子："查！给我往死里查！看看这些公司51%的股份到底在谁手里！"美国那边也没闲着，三天两...
"泰国企业不能再当洗钱工具了！"近日，泰国商业部官员阿拉蒙女士向媒体透露，泰国政府正酝酿一场反洗钱"大扫除"。根据联合起草的《预防及打击洗钱法》草案，未来任何帮助外国人非法控股泰国企业的行为，都将面临"人财两空"的严厉惩罚。据记者了解，这项新规剑指近年来愈演愈烈的"打地鼠游戏"——一些境外资本通过雇佣...
5月27号，泰国商业部的副部长纳平通在泰国大楼接受采访，更新了关于处理“代理人”公司乱象的最新消息。他说商业部跟内政部搞得挺紧密，已经把6种外国人股东公司的详细资料和注册信息弄得明明白白，全国差不多有4万多家这样的公司呢！纳平通说，商业部已经找内政部给全国各地的小领导发了个任务，各地方的府尹...
“代理人”（即“泰国傀儡”）允许外国人在幕后完全控股，但这种做法加剧了当地人对就业机会被抢夺的担忧。过去，“代理人”制度使泰国成为较宽松的投资目的地，但现在泰国决定收紧政策。保护本土投资者！泰国商业部严查中资“代理人”问题！泰国讨论加强物流业 11月28日，泰国商业部长披猜与泰国陆路运输联合会主席及...
11月25日，泰国总理府办公室副发言人萨西卡女士透露称，泰国政府将持续致力于解决网络犯罪、诈骗和跨国犯罪问题，此举旨在保护民众利益。据商业发展厅公布的“代理人（NOMINEE）”企业问题调查结果显示，2024年累计对旅游及相关业务、土地及房地产业务、酒店及度假村业务、物流运输业务的26,019家企业展开调查，经集中筛查...
相信若法律能够迅速通过，外国人将不敢再让泰国人担任代理人并遵守泰国法律，且相信若能在6个月内完成上述事宜，“代理人”公司必将从泰国消失 他进一步表示，对于越南榴莲冒充泰国榴莲出口中国的事宜，属于农业暨合作社部及海关厅的调查职责，国家总理佩通坦也给予此事高度重视，后续相关部门会严格监管自邻国进口到泰国的...
“代理人”,也被称之为“泰国傀儡”,能让外国人间接100%持股。 这一格局的好处是,小本生意,外国老板能多赚;坏处是,泰国本地市场,开始哭喊“抢饭碗”。 原本,“代理人”的存在从某种程度让泰国成为“投资发展宽松地”。 可如今,泰国宣布收网。 保护本国投资人!泰国商业部严查中资“代理人”问题!
被拘捕的人员包括714名泰国人、258名中国人、21名马来西亚人、4名柬埔寨人、4名越南人、3名英国人、3名德国人、2名日本人、2名缅甸人、1名美国人、1名新加坡人和1名哈萨克斯坦人。这些人员通过泰籍代理人注册公司，非法从事一些法律上仅限泰国公民经营的业务。非法经营与财务运作 吉拉波普表示：“这些企业的总...