《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》(法发[2020]41号)的理解与适用主要围绕洗钱犯罪的认定、处理以及相关法律适用问题展开。以下是对该意见的理解与适用的详细阐述: 一、洗钱犯罪的认定 明知要素的认定:根据该意见及相关法律规定,“明知”是洗钱犯罪构成的主观要件。明知他人犯罪所得及其收益而予以掩饰、隐瞒的,构...
最高人民法院、最高人民检察院、公安部 关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见 (2020年11月6日印发 法发[2020]41号) 为依法惩治洗钱犯罪活动,维护金融管理秩序和国家经济金融安全,根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释等规定,现就办理洗钱刑事案件若干问题提出如下意见。 一、办理洗钱刑事案件的总体要求 1.充分认识依法...
国市监法〔2020〕41号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委），总局各司局、...
保险公司应按照《中国银保监会办公厅关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》(银保监办发〔2019〕19号)要求,归口专责部门对销售人员进行全流程管理。建立健全目标责任制,总公司主要负责人承担领导责任,分管负责人承担管理责任,相关管理部门和分支机构负责人承担落实责任。 三、严格招录管理,杜绝销售人员“带病”入岗 ...
【字号】川市监发〔2020〕41号 【施行日期】2020.06.10 【效力等级】地方规范性文件 【时效性】现行有效 【主题分类】法制工作 正文 四川省市场监督管理局关于印发《全面深入推进市场监管法治建设的实施意见(2020)》的通知 川市监发〔2020〕41号 各市(州)市场监督管理局、省市场监督管理局各处(室、局)、直属单位...
关于印发2020年度宁波市民政局法治宣传教育工作计划的通知(甬民发〔2020〕41号) 发文机关 浙江省宁波市民政局 发文字号甬民发〔2020〕41号 发布时间2020-04-21 政策类型政策文件 发文主题宣传教育法治宣传法治宣传教育 展开全部内容 心得体会 0/300 保存 ...
发文文号: 中税协发[2020]41号 发文部门: 中国注册税务师协会 发文时间: 2020-8-17 实施时间: 2020-8-17 法规类型: 税务代理人员管理 所属行业: 社会服务业--会计师事务所等中介机构 所属区域: 中国 阅读人次: 4298 评论人次: 0 发文内容: 各省、自治区、直辖市和计划单列市注册税务师协会: 根据...
《关于修改〈民事案件案由规定〉的决定》(法〔2011〕41号)第一 次修正 根据2020年12月14日最高人民法院审判委员会第1821次会议 通过的《最高人民法院关于修改〈民事案件案由规定〉的决定》 (法〔2020〕346号)第二次修正) 为了正确适用法律,统一确定案由,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉...
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一、诉求:广东省政府办公厅应依法把(粤办发〔2020〕41号)文件向申请人公开。 二、事实依据: 1、依据《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省深化医疗保障制度改革若干措施〉的通知》(粤办发〔2020〕41号),中山市政府制定了《中山市职工医疗保险办法》。中山该办法对本人已核定的7年视同养老缴...