【第286号】汪照洗钱案——洗钱罪主观明知要件的理解与认定 一、基本案情 被告人汪照,男,1963年8月5日生,汉族,高中文化。1996年11月12日因犯偷税罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑四年,1998年7月31日被假释,2000年7月5日假释期满。因涉嫌犯洗钱罪,于2003年4月26日被逮捕。 广州市海珠区人民检察院以...
汪照洗钱案 【关键词】违法所得 掩饰隐瞒 主观明知 主体要件 被告人汪照,男,1963年8月5日生,汉族,高中文化。1996年11月12日因犯偷税罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑四年,1998年7月31日被假释,2000年7月5日假释期满。因涉嫌犯洗钱罪,于2003年4月26日被逮捕。 广州市海珠区人民检察院以被告人汪照犯...
1. “明知”的含义 比如,收到巨额现金、频繁的资金转移等,都可能被推定为“明知”,认为你的行为异常,不可能不知道钱是非法的。 • 主观上“明知”:汪照知道朋友从事毒品犯罪,突然收到这么多钱和豪车,…:根据我国法律,洗钱罪是指明知是特定犯罪(最常见是金融犯罪
被告人汪照洗钱案由广州市海珠区人民检察院于2004年2月9日向广州市海珠区人民法院提起公诉。 起诉书指控:被告人汪照在明知不法分子区伟能、区丽儿(均另案处理)参与毒品犯罪并企图将违法所得转为合法收益的情况下,仍建议并参与其将毒品犯罪所得用以购入工厂经营的方式转为合法收益的犯罪活动。2002年8月,汪照及区...
协助他人掩饰毒品犯罪所得行为之定性研究——以汪照洗钱案为例的分析 2. On Some Problems of Money Laundering; 论刑法修正案(六)对洗钱罪的扩容 3. Ambrose Lee, secretary for security, recently promised to catch those who violate the territory's tough anti-money laundering laws. 承诺,要将那些胆...