江苏悦达投资股份有限公司于2021年8月20日召开第十届董事会第四十六次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：一、《2021年半年度报告》。同意12人，反对0人，弃权0人。二、《关于全资子公司土地收储的议案》。同意大...
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2024-014 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任. 一,董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024...
集团党委书记、董事长,悦达投资党委书记、董事长张乃文出席并主持会议。 会上,与会董事认真听取、审议并通过了《2023年度经营层工作报告》《2023年年度报告》《关于2023年度内部控制评价报告的议案》等14项议案。 张乃文在总结讲话中对2023年公司在提质增效、项目突破、产业焕新等方面给予了肯定,并指出2024年是公司转型...
江苏悦达投资股份有限公司于2021年6月16日召开第十届董事会第四十三次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》。详见公司《关于为控股股东提供担保的公告》（2021-042）。同意6人，反对0人，弃权...
江苏悦达投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 钛媒体App 3月8日消息,本公告发布了江苏悦达投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则,详细规定了委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容,旨在进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构。
钛媒体App 3月10日消息,根据公司治理规范和相关法律法规,江苏悦达投资股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则,明确了审计委员会的人员组成、职责、决策程序、会议程序和信息披露要求。审计委员会负责监督外部审计工作、内部审计工作、财务信息披露以及内部控制评估,同时要求审计委员会成员具有专业知识和经验。公司还将定...
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2023-032 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任. 一,董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司第十一...
钛媒体App 3月8日消息,江苏悦达投资股份有限公司设立董事会提名委员会工作规则,主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员的人选及任职资格进行遴选、审核。提名委员会由三名董事组成,其中独立董事过半数并担任召集人。委员会负责向董事会提出建议,董事会对提名委员会的建议未采纳时需进行披...
江苏悦达投资股份有限公司董事会审计委员会工作细则 钛媒体App 3月10日消息,根据公司治理规范和相关法律法规,江苏悦达投资股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则,明确了审计委员会的人员组成、职责、决策程序、会议程序和信息披露要求。审计委员会负责监督外部审计工作、内部审计工作、财务信息披露以及内部控制评估,...
钛媒体App 3月8日消息,江苏悦达投资股份有限公司设立董事会提名委员会工作规则,主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员的人选及任职资格进行遴选、审核。提名委员会由三名董事组成,其中独立董事过半数并担任召集人。委员会负责向董事会提出建议,董事会对提名委员会的建议未采纳时需进行披...