1、江苏南方精工股份有限公司(以下简称“南方精工”或“公司”)于2024年9月13日通过电话等方式,向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知。 2、本次会议于2024年9月19日下午在公司二楼会议室以现场和通讯表决召开。 3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,其中以通讯表决方式出席董事1人。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：根据《上市公司独立董事管理办法》规定，“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，...
1、江苏南方精工股份有限公司(以下简称“南方精工”或“公司”)于2023年12月10日通过电子邮件、电话等方式,向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知。 2、本次会议于2023年12月13日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。 4、本次会议由董事...
1、江苏南方精工股份有限公司(以下简称“南方精工”或“公司”)于2022年11月21日通过电子邮件、电话、短信等方式,向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知。 2、本次会议于2022年12月2日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,由于疫情防控...
一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日通过电子邮件、电话、短信等方式,向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知。 2、本次会议于2023年4月24日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,其中:...
1、江苏南方精工股份有限公司(以下简称“南方精工”或“公司”)于2022年11月26日通过电子邮件、电话、短信等方式,向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第二十次(临时)会议的通知。 2、本次会议于2022年11月29日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
江苏南方精工股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 江苏南方精工股份有限公司第六届第三次提名委员会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和 《独立董事制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定,对公司拟选举的第六 届董事会...
职 务董事长 (董事会) 任职日期2022-12-19 任职终止日- 国籍中国 学历硕士 出生日期1958 状 态在职 任职公司江苏南方精工股份有限公司 公司股票南方精工(002553.SZ) 更新时间2024/9/3 22:28:54 个人简介史建伟先生:男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学...详细>> 其他董事...
职 务独立董事 (董事会) 任职日期2023-12-29 任职终止日- 国籍中国 学历硕士 出生日期1961 状 态在职 任职公司江苏南方精工股份有限公司 公司股票南方精工(002553.SZ) 更新时间2024/9/3 22:28:54 个人简介傅利国先生:1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学...详细>> 其他董事...