利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。9月27日，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人。今年6月底，高平市公安局反诈中心接到辖区群众郭某报案称：该在网上申领驾驶证过程中被他人诈骗。接警后，高平警
9月26日,晋城公安发布文章,称近日高平警方成功打掉一个利用支付宝公户“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱的涉诈犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人15人,扣押作案手机11部,电脑1台。 文中提到,今年6月底,高平市公安局反诈中心接到辖区群众郭某报案称:该在网上申领驾驶证过程中被他人诈骗。 接警后,高平警方立即抽调精干警力组...
除了APP交易外,OKEx官网在“买币”一栏也直接开设了快捷买卖功能,用户直接访问OKEx网站,注册账号并上传有效身份证件,进行个人实名认证后,便可直接进行各类虚拟货币的“购买”或“出售”操作,通过一键买币支付完成后,就可等待放币,完成交易。 测评人员注意到,在买币环节,OKEx支持银行卡、微信支付、支付宝三类支付方式,...
敲黑板：该案件中，受害人购买虚拟币后，诈骗分子诱导其注册诈骗软件BP，当受害人将自己在欧易上的交易地址和截图上传BP平台后，实际上已经将自己购买的虚拟币拱手交给了骗子，BP平台上所谓的盈利只是骗子的障眼法。赚到第一笔钱后，“阿强”称最近行情特别好，怂恿万女士加大投资金额。于是，万女士又多次往自己的欧...
翻译一下,就是交易比特币,银行和金融机构不能提供人民币支付。 于是OKEx又设立了第二条“暗道”,OKEx会提供银行卡、支付宝、微信支付三种支付方式给购币者,买家转账后获取比特币,但是整个交易环节不能说明是购买比特币的。为了躲避监管,有时干脆以发红包形式完成支付。但不管怎样包装,实质上还是躲避监管。
“热情洋溢”的“苏经理”很快在群里发了一个进货网站，并告诉冯先生，让其复制买家所需产品进入网站进行搜索，然后用他的支付宝垫钱购买该产品，再把买家信息复制到收货信息里，仓库就会自动发货了。“买家收货三天后如果没有申请退货，这笔钱就自动转到我的账户，我再申请提现就可以挣钱了。”冯先生说，将商品的...
据该团伙交代,他们通过架设“GOIP”设备,每张手机卡每小时可获利65USTD泰达币(虚拟货币),系由商家通过欧易账户支付佣金,然后朱某昊负责提现到支付宝账户,至今共获利约2万元人民币。 目前,上述犯罪嫌疑人已被海口警方依法采取刑事拘留强制措施,相关案件仍在进一步侦办中。
1月18日,加密货币交易所欧易发布公告,欧易OKEx更名为欧易OKX。 13日,原OKEx DeFi Hub更名为MetaX。公告提到,平台推出了交易系统、MetaX、多链钱包、欧易NFT市场、DEX、Dapps等产品,以及OEC公链,OKX Ventures投资,不再只是一个交易平台,正在发展为加密生态的基础设施提供商,因此决定把OKEx改名为OKX。截至目前,其在...
随后，民警赶至陈先生单位。通过了解得知陈先生在网上看到一则广告，声称可以在“欧易”APP平台投资Luna币...
支付宝严禁虚拟货币转账交易，一经发现立即封堵 【大河财立方消息】6月21日，支付宝发声明称，将监控排查涉及虚拟货币的交易行为，一经发现将立即封堵。加强交易环节风险监测，严禁虚拟货币转账交易。责编:陈玉尧 | 审核:李震 | 总监:万军伟