1、虚开发票，查实资金回流。哈尔滨市稽查局、针对“哈尔滨必存建筑劳务有限公司”的处罚决定书《哈税稽罚〔2024〕20号》中提到，“2023年12月25日通过资金查控平台查询了法人张志刚和财务人员徐小华2019年的个人银行流水”2、收入未申报。2024-09-09***税务局稽查局、针对“***分公司”的处罚决定书，***税稽罚...
事情得从2020年说起。那年，国家税务总局在一份报告中提到，“涉税案件资金网络查控平台”正式上线。这是税务局的一项大动作，目的是利用信息化手段提升稽查效率。简单点说，就是以前查账靠人，现在查账靠平台，人和机器一起上，效率更高，漏洞更少。不过，这个平台真正让人感到“威力”的，是从今年开始。2025年，...
电信诈骗、购物消费、转账支付，每一笔交易都逃不过资金查控平台的监控。那些试图通过公转私、买卖发票等方式进行偷税漏税的行为，在平台上无所遁形。当然，税务稽查也需要考虑效率和“投入产出比”。对于金额较小的案件，税务局可能会选择观望；而对于大额案件，他们则会全力以赴。所以，不要心存侥幸，以为自己的违法...
并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。你公司2022年公账收款3000.00元、美团账号收入1,563,012.29元、微信二维码收入546,963.09元，共计2,112,975.38元,以上微信二维码收入中已减去收取并...
2021年，银行“总对总”资金网络查控平台已与3900多家银行业金融机构联网，其中包括21家全国性银行，92家省级银行和部分外资银行，形成了覆盖全国的网络查冻扣一体化平台。也就是说，主流银行和支付机构的账户资金流水，在“网络查控平台”都能被查到。并且，查询的结果可以作为执法证据使用，并与银行业现场提取的...
简单来说，这个平台能够对涉案银行账户资金和金融理财产品进行查询、冻结等操作。税务部门在调查案件时，通过资金查控平台，就能调取该企业及相关人员的银行账户流水，清晰地看到资金的进出路径，是不是有异常的资金转移、回流等情况。二、平台有何强大之处？1、打破信息孤岛，实现全面监控以往，税务部门、银行以及其他...
税务机关通过资金查控平台查询喵公司及法定代表人账户交易明细等信息，获取了确凿证据。最后，按照《发票管理办法》对喵公司处罚款50万元。评析：行政虚开的话，50万元罚款已经是顶格处罚了。本案虚开税款金额1035万元，作为销售方，如果造成国家增值税税款损失的后果，按理说应该移送公安，刑事处理，金额已经达到500万元...
税务涉税资金查控平台已上线，银行和税务系统在一定程度上是打通的。根据国家税务总局2020年法治政府建设情况报告，涉税案件资金网络查控平台在2020年正式上线运行。通过该平台，税务机关在符合相关法律规定和程序要求的情况下，可以依法调取企业对公账号及个人存款账户的明细数据。但是，这种打通并不是毫无限制和条件的。《...
在一篇报道中，有一个相应的处罚书，了解到相关部门对一家企业使用了资金查控平台调取了企业的公户和个人存款账户的流水。发现账户明细的数据中，个人的数据与公司提供的流水信息一致。在这情况下，企业和个人就会担心，是否是可随意调取企业和个人的资金流水？那么，这里就不得不提到，关于金税四期系统的上线。主要...
风险查控管理平台与人行通过CFCA前置机交互方式进行通信,与银监数据平台采用FES文件方式进行通信; 风险查控管理平台与行内系统是通过异步传输方式进行数据交互。支持多种核心报文交互方式; 风险查控管理平台会提供一套运维管理与监控系统,负责风险查控管理平台的服务治理、交易监控、系统环境监控等功能。同时也提供手工响应...