开曼群岛、瑙鲁、西萨摩亚、美属萨摩亚、巴哈马、塞舌尔、马绍尔群岛、列支敦士登、安道尔、伯里兹、吉布提、塞浦路斯、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、坦桑尼亚、土耳其、印尼、塔吉克斯坦、埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、老挝。高风险敏感国家地区入不了账
据韩国媒体消息，美国能源部已决定将韩国列为“敏感国家”并进行管制。对此，韩国各界惊讶不已，目前，韩国政府正通过“非正式渠道”向美方确认。“敏感国家”对啥敏感？根据美国能源部官网，敏感国家是出于政策原因需要特别考虑的国家。因国家安全、核不扩散、地区不稳定、经济安全威胁或支持恐怖主义等因素，特定国家可能...
敏感国家和地区指的是一些政治、经济、安全等方面面临一系列挑战和风险的国家和地区。这些风险可能涉及到可靠性、合规性和商业风险等问题。
Google的地图部门周一将美国重新归类为"敏感国家"，这一名称通常保留给政府管理严格和存在边界争端的国家。在总统唐纳德-特朗普表示其政府将更改官方地图和联邦通信中的名称之后，美国做出了新的分类。 这些更改包括将墨西哥湾更名为"美国湾"，将德纳利山更名为麦金利山。Google停止将美国指定为"非敏感"国家的命令是在本...
敏感国家和地区,是指()A.我行参考联合国发布的有关决议和建议等所确定的国家和地区B.我行参考FATF等有关国际组织及国家发布的有关决议和建议等所确定的国家和地区C.我行
最新敏感国家和地区分类 敏感国家和地区分类 敏感国家和地区类别 中文名称 英文名称 第一类 伊朗 Iran 第二类 缅甸 Burma 古巴 Cuba 苏丹和达尔富尔地区 Sudan Darfur 北朝鲜 North Korea 叙利亚 Syria 津巴布韦 Zimbabwe 利比亚 Libya 第三类 巴尔干地区 Balkan Federal Republic of Yugoslavia Western Balkans region Bosn...
您好，香港银行也不是所有的敏感国家款都不能接收，除受到制裁的，古巴、伊朗、朝鲜、苏丹、叙利亚之外，...
（一）敏感国家名单的定义及范围 敏感国家名单是基于多种因素确定的，包括政治局势、国际关系、法律法规差异、经济稳定性等。不同的国际组织、国家或地区可能会有不同版本的敏感国家名单。例如，某些国家可能因为长期处于战争状态、政治动荡不安，导致其国内法律秩序混乱，对外资企业的保护不足，这类国家可能会被列入一些...
(简单概括,除了欧、美、中、加、澳、日、韩、新加坡、迪拜以外的地区,均称为敏感地区。) 2. 敏感地区还可以再划分为局势动荡和非局势动荡地区。 所有局势动荡的地区,银行几乎都不会轻易发生收款和汇款等动作。 3.通常银行说的敏感国家和地区为: 伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚、乌克兰、利...
具体的高风险或者敏感地区有哪些呢?下面为大家一一详解。 制裁地区:黑山共和国、阿富汗、中非共和国、古巴、伊朗、伊拉克、利比亚、马里、缅甸、巴勒斯坦、索马里、南苏丹、苏丹共和国、阿拉伯叙利亚共和国、委内瑞拉、也门、津巴布韦、朝鲜、尼加拉瓜、刚果民主共和国(即:刚果·金)等国家及地区。 高危地区:几内亚、几内亚...