1、放高利贷可能会被认定为涉嫌犯了非法吸收公众存款罪、高利转贷罪、以及集资诈骗罪等的罪名。 (1)在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪; (2)以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪; (3)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集...
从界定高利贷的标准上看,民间借贷中的高利贷本身不存在涉嫌犯罪的问题。但是高利贷是不受国家法律保护的,并且法律严厉打击高利贷行为。另外,如果在放高利贷的过程中有触犯刑法的,要依法追究其刑事责任。(二)刑法中没有关于高利贷的罪名,只规定非法吸收公众存款罪和高利转贷罪:1、对于个人或单位以转贷牟利为目的,套取金融...
最后是非法经营罪,该罪名要求行为人以营利为目的,频繁地向社会上的不特定对象发放贷款,从而扰乱了金融市场秩序,若情节严重,便可构成此罪。 除此之外,高利贷行为还有可能引发其他形式的刑事犯罪,例如非法拘禁、绑架、伤害等。 《刑法》第一百七十五条 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额...
1、在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;2、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪;3、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪;4、高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪;5、民间...
放高利贷可能涉及的罪行包括非法吸收公众存款罪、高利转贷罪和集资诈骗罪。 一、非法吸收公众存款罪 依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,可能构成非法吸收公众存款罪。如果放高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准,就可能触犯此罪名。法规 二、高...
放高利贷是什么罪判几年 立即提问 近7日解答 273 次· 平均回复速度 53 秒刑事处罚辩护案件·推荐文章 放高利贷判刑几年 放高利贷可能构成非法经营罪。1、情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;2、情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以...
如果只是简单的放高利贷,那么只是违法行为,不属于犯罪。如果情节比较特殊,可能就会构成犯罪。有以下几种可能的情况:第一,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再以高利转贷给他人,从中获取了较大的数额,涉
【法律分析】：1、在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的，即构成非法吸收公众存款罪；2、以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的构成高利转贷罪；3、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪；4、高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架...
非法集资放高利贷可能构成多种犯罪,具体罪名需根据行为性质和情节确定。一般而言,非法集资可能触犯非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪,而放高利贷则可能触犯高利转贷罪。 非法吸收公众存款罪:依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,将受到法律的制裁。如果非法集资的行...