收款转账材料,被告人的供述与辩解等证据,公诉机关认为,被告人王成明知转入其卡内资金是犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
一、被告人卜某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币二千元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。 罚金已缴纳。 ) 二、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币二千元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先...
被告人马某某,因涉嫌犯诈骗罪于2023年12月6日被上海市公安局虹口分局羁押,次日被刑事拘留,2024年1月3日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被该局取保候审。 辩护人柳向,上海德禾翰通律师事务所律师。 上海市虹口区人民检察院以沪虹检刑诉(2024)132号起诉书指控被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2024年3月19日...
虽然被告人郭某当庭辩称其提供刷脸验证服务是被逼的，但结合事后被告人郭某收取报酬、没有报警等情形，可印证证实其明知他人转移网络违法犯罪资金而提供协助，其情形符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主客观要件，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，辩护人的上述辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。（二）关于各被告人所具有从轻处...
一、被告人喻某怀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2023年1月4日起至2024年4月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳)。 二、被告人喻某怀违法所得人民币2500元(已退缴),依法由保靖县...
广西壮族自治区马山县人民检察院以南市马检刑诉〔2022〕115号起诉书指控被告人余某祥、郑某先犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2022年9月30日向本院提起公诉。本院受理后,于同年10月10日决定适用简易程序进行审理。在审理过程中,因发现不宜适用简易程序审理的情形,本院于同年10月27日决定转为普通程序进行审理,马山县...
张某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,审查起诉阶段已经签了认罪认罚具结书,但量刑建议不是缓刑。犯罪嫌疑人又委托我进行辩护,经过努力判了缓刑。 怎么做到的呢? 一是提交新证据,证明起诉书认定的“涉案赃款”数额不对,有的不属于“涉案赃款”,数额减少了,为缓刑打下好基础。
因涉嫌犯诈骗罪,于2017年1月7日被刑事拘留,后改为涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2017年1月23日被取保候审。 辩护人蓝代斌,重庆智敏律师事务所律师。 重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉[2017]638号起诉书指控被告人湛中乔、佘龙龙、池莉犯诈骗罪,被告人李志红、李志兵、李华敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2017年...
被告人徐某某,女,19**年*月*日出生。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年12月20日被执行逮捕,现羁押于忻州市看所守。 辩护人于新民,山西省卓阳律师事务所律师。 代县人民检察院以代检刑诉(2014)8号起诉书指控被告人徐某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2014年3月6日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭...
被告人袁某,男,19**年**月**日生,汉族,个体户。2013年4月22日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被桐城市公安局刑事拘留,同年5月3日被桐城市公安局取保候审。 被告人周某甲,男,19**年**月**日生,汉族,个体户。2013年4月17日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被桐城市公安局刑事拘留,同年5月3日被桐城市公安局取保候审...