按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。 答案 A 解析 null 本题来源 题目:按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,...
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的且情节严重的,对金融机构的罚款标准为()。A.5万元以上10万元以下;B.10万元以
对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立()、假名账户的银行,按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。 A对公账户 B个人账户 C匿名账户 D实名账户 正确答案答案...
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。 答案:正确 点击查看答案解析 你可能感兴趣的试题 判断题 金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。 答案:错误 点击查...
百度试题 题目根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的由市一级以上派出机构责令限期改正。 A. 对 B. 错 相关知识点: 试题来源: 解析 A.对 反馈 收藏
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。 A. 省一级以上分支机构 B. 地市中心支行以上分支机构 C. 区一级支行以上机构 D. 县(市)支行以上机构 相关知识点: ...
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银行有以下哪些行为,人民银行分支机构可以按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定对其进行处罚。()。;未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录;与身份不明的客户进行交易;为客户开立匿名账户、假名账户的银行
金融机构违反()的相关规定,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。 A《金融机构反洗钱规定》 B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易...