《中华人民共和国反洗钱法》中规定洗钱的上游犯罪包括:A.毒品犯罪B.破坏金融秩序犯罪C.金融诈骗犯罪D.恐怖活动犯罪
百度试题 结果1 题目《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。 A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 相关知识点: 试题来源: 解析 :C 反馈 收藏
《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。 答案解析 (单选题) 金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。 答案解析 (单选题) 中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反...
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、()犯罪等。 正确答案答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏相似试题 (单选题) 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱...
依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役...
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》,以下哪项不属于洗钱罪的上游犯罪?( ) 搜索 题目 反...
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。 A、5.0 B、6.0 C、7.0 D、8.0 查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。A.毒品犯罪B.性质的组织犯罪C.走私犯罪D.破坏金融管理秩序犯罪的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以
《中华人民共和国反洗钱法》中规定洗钱的上游犯罪包括:A.毒品犯罪B.破坏金融秩序犯罪C.金融诈骗犯罪D.恐怖活动犯罪的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习