2020年6月2日上午,山东招金集团招远黄金治炼有限公司2020年董事会在公司二楼会议室如期召开,会议由公司董事长刘永胜主持,公司全体董事、监事出席了会议。 会议期间,与会全体董事针对2019年公司运营情况报告、2019年财务决算和2020年财务预算、相关资产处置议案和金欧矿业股权转让议案等议题进行了充分研究讨论,达成了共识,...
2016年5月26日,山东招金集团招远黄金冶炼有限公司2016年董事会在公司二楼会议室顺利召开,会议由公司董事长徐永祥主持,公司全体董事、监事出席了会议。会议首先对公司董事会成员变更议案进行了审议,同意程显蓬出任公司职工代表董事,刘金才不再担任公司职工代表董事。会议期间,与会人员对公司2015年经济运行情况报告、2015年财...
2017年6月15日下午,山东招金集团招远黄金冶炼有限公司2017年董事会在公司二楼会议室顺利召开,会议由公司董事长徐永祥主持,公司全体董事、监事出席了会议。 会议首先通报了公司出资人及董事会、监事会成员变更情况,变更后公司董事会成员6人:徐永祥、孙浩飞、刘占林、王建政、欧海涛、程显蓬;董事长:徐永祥。变更后监事会...
2014年6月19日,山东招金集团招远黄金冶炼有限公司2014年董事会在公司二楼会议室召开,会议由公司董事长兼总裁徐永祥先生主持,公司全体董事和监事出席了会议。 会议首先通报了2013年公司董事会和监事会成员变更情况;会上,与会全体董事主要对公司2013年经济运行情况报告、2013年财务报告和2014年财务预算报告、贷款及担保文件...
2018年6月15日下午,山东招金集团招远黄金冶炼有限公司2018年董事会在公司二楼会议室如期召开,会议由公司董事长徐永祥主持,公司各全体董事、监事出席了会议。 董事会上,与会全体董事针对招冶公司受让国大公司股东转让股份的议案、2017年经济运行情况报告、2017年财务决算和2018年财务预算报告、贷款及担保文件签署授权议案、...
2019年10月9日上午,山东招金集团招远黄金冶炼有限公司2019年董事会在公司二楼会议室顺利召开,会议由公司董事长徐永祥主持,公司全体董事、监事出席了会议。 会议首先通报了招冶公司出资人变更情况。之后,全体董事针对2018年经济运行情况报告、2018年财务决算和2019年财务预算报告、经营层年薪制管理办法、董事会议事规则、经...