协助骗子取现,转账到新卡实际是为诈骗分子“洗钱”,提供银行卡并协助取现的事主就成了电诈犯罪链条中的一环,不但无法获得所谓的扶贫款,还成为了电诈“工具人”,需要承担相应的法律后果。 |套路解析 第一步伪造官方文书,编造“政府福利政策”。 诈...
第一步:推广引流。不法分子通过网络社交平台、短信、快递等渠道,以“发放扶贫款”“发放慈善款”“资产解冻”等为幌子引诱受害人。 第二步:骗取信任。诈骗分子会在群里安排“托儿”发送成功申领资金的截图,制造“能成功申领”的假象,骗取受害人的信任,...
2024年8月，郭某在一“微信投资群”认识一名为“雷彩蓝”的人，称可通过“国家扶贫项目”申领补贴，仅需下载“同心筑梦”APP，后在“扶贫专员”的指导下完成相应操作即可。诈骗分子以“高额扶贫款”为诱饵，要求参与者提供银行卡并协助转账。起初，郭某担心此事可能涉及违法，并未参与其中，但受利益驱使，转而她...
1.切勿轻信“扶贫款申领”这类天上掉馅饼的好事。扶贫款的发放有着严格的流程和渠道，不会要求用个人银行卡进行资金操作。2.保护好个人信息及银行卡。不要随意将自己的银行卡借给他人使用，更不要为了一点蝇头小利，在陌生人的指示下进行开卡、转账等操作。3.提高反诈意识，多与家人沟通。遇到可疑情况，要及时和...
3月27日，北京西城检察院公布了一起以“专项扶贫基金”为幌子的诈骗案例。犯罪分子伪造国家机关红头文件，通过快递寄给目标人员，以领取专项扶贫基金为由让对方给犯罪分子转移电诈资金。该案中的李大爷错信骗局沦为了电信诈骗的帮凶。2025年2月，李大爷突然收到了一个陌生快递，打开一看居然是两份“专项扶贫基金”...
诈骗分子第一步通过网络社交平台、短信、快递等多种渠道,广泛撒网,散布诸如“发放扶贫款”“发放慈善款”“资产解冻”等极具诱惑力的虚假信息,引诱不明真相的群众上钩。这些信息看似诱人,实则是诈骗分子精心布置的诱饵。 江苏盐城市大丰区公安局刑警大队副大队长 冯志强:为了增加诈骗的可信度,诈骗分子伪造国家机关的红...
扶贫款发放中的诈骗手法,通常涉及对扶贫资金的非法挪用或骗取。针对这一问题,可以从法律角度进行如下分析: 一、诈骗手法的定性 挪用扶贫资金:根据《中华人民共和国刑法》第二百七十三条,挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,情节严重,致使国家和人民群众利益遭受重大损害的,构成犯罪。此处的“挪用”...
小心“扶贫款”像宋先生、王大姨遇到的 这类伪造红头文件的诈骗 大多紧跟时事热点 利用老百姓对政策理解的盲区 精心策划并实施诈骗 诈骗套路解析 散布虚假文件 骗子往往通过网络社交平台、短信或邮寄快递等方式，向受害人发送假的红头文件，散播“参与扶贫项目”“领取国家扶贫款”等虚假信息。诱导获取信任 骗子诱导受害...
诈骗分子巧妙地利用“托儿”在群聊中反馈的虚假成功申领截图，营造出一种“众多人已成功申领”的假象，以此骗取陈某等受害者的信任。③引导资金操作 导师以扶贫款金额巨大、陈某账户无法直接接收为由，要求他提供银行卡以进行所谓的“流水操作”。在对方的花言巧语下，陈某毫不犹豫地提供了自己的银行卡号。不久后，...
近日，梁湖派出所接获相关线索，辖区王某涉电信诈骗案件，在银行存取诈骗涉案资金。经查，八月中旬，王某收到一条有关“贫困补助基金”的信息，称下载“potato”APP，即可每天做小任务领取“扶贫款”。在金钱的诱惑下，王某下载安装该APP，联系“业务人员”。随后“高级顾问老师”每日嘘寒问暖，还送上几十至上百元的...