fatf国际标准40项建议包括以下主要领域: 1,反恐怖融资; 2,防止大规模杀伤性武器扩散融资; 3,反洗钱. 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为...
打击洗钱,恐怖融资与扩散融资的 国际标准:FATF 建议 * 2012 年 2 月 FATF 全会通过 2019 年 6 月更新 * 非官方译文,仅供参考. 金融行动特别工作组(FATF)是独立的政府间组织,旨在制定和促进实施保护国际金融体 系免受洗钱,恐怖融资风险和大规模杀伤性武器扩散融资危害的政策.FATF 建议是国际公 认的反洗钱(AML...
打击洗钱,恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF 建议 文章来源:反洗钱金融行动特别工作组官网 附件: INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION:FATF Recommendations 2012 打击洗钱,恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF 建议 原文阅读:The FATF Recommendations ...
2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。( )
1、201X年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准FATF建议,对哪些事项进行了修订201X年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准FATF建议,对哪些事项进行了修订的是承担中间行的角色,另一方面也说明中间行对于其所中转的问题电汇的“放任”程度较...
2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错 点击查看答案 第5题 (),金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。 A.2017年10月 B.2018年2月 C.2019年2月 D.2020年2月...