打击洗钱,恐怖融资与扩散融资的 国际标准:FATF 建议 * 2012 年 2 月 FATF 全会通过 2019 年 6 月更新 * 非官方译文,仅供参考. 金融行动特别工作组(FATF)是独立的政府间组织,旨在制定和促进实施保护国际金融体 系免受洗钱,恐怖融资风险和大规模杀伤性武器扩散融资危害的政策.FATF 建议是国际公 认的反洗钱(AML...
法律分析: fatf国际标准40项建议包括以下主要领域: 1,反恐怖融资; 2,防止大规模杀伤性武器扩散融资; 3,反洗钱. 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动... 查看全文 张玉国律师 执业25年 资质认证 2023-03-02 解答律师 朱岳鹏律师 法律顾问, 合同...
打击洗钱,恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF 建议 文章来源:反洗钱金融行动特别工作组官网 附件: INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION:FATF Recommendations 2012 打击洗钱,恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF 建议 原文阅读:The FATF Recommendations ...
2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。( )
1、201X年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准FATF建议,对哪些事项进行了修订201X年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准FATF建议,对哪些事项进行了修订的是承担中间行的角色,另一方面也说明中间行对于其所中转的问题电汇的“放任”程度较...
2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATRt议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。() 点击查看答案 第4题 2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错 点击查看...