康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第五届董事会第三十二次会议通知于2024年4月3日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年4月13日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中1名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董...
康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议通知于2024年1月25日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年1月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事13人,实际出席董事13人,其中13名董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥...
康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议通知于2024年11月29日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年12月13日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事13人,实际出席董事13人,全体董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥...
康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议通知于2024年11月20日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年11月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事13人,实际出席董事13人,全体董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥...
一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第四届董事会第四十六次会议通知于2021年11月25日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2021年11月30日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以通讯方式参加会议...
康达新材料(集团)股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”)第五届董事会第七次会议通知于2022年7月13日以邮件及通讯...
康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”)第五届董事会第二次会议通知于2022年3月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2022年3月14日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中7名董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事9人。本次会议由董...
第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”)第四届董事会第三十七次会议通知于2021年5月21日以邮件及通讯方式向公司董事发出。
广西康达(集团)股份有限公司第二届董事会第十一次会议于1998年8月7日在广西梧州市北山饭店召开,应到董事9人,实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长金路达先生主持,经与会董事讨论审议,通过如下决议: 一、公司1998年中期报告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2019年9月16日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意,会议于2019年9月19日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中6名董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事9人。公司...