据悉,三位币安前用户Philip Martin、Natalie Tang和Yatin Khanna于8月16日在西雅图联邦法院对币安、赵长鹏提起集体诉讼,指控币安通过自身平台为不法分子洗钱,损害了消费者利益。 原告宣称,他们的加密货币在失窃后被攻击者转移到币安,以试图抹去数字资产的交易纪录,使资金无法被追踪,又指出币安作为加密货币洗钱帝国,允许黑...
监管机构指控，币安涉嫌违反交易和衍生品规则，没有正确注册，逃避了应尽的义务。据彭博社报道，至少自2021年以来，CFTC一直都在调查币安是否未能阻止美国民众买卖加密货币及其衍生品。根据CFTC的规则，如果某一平台允许美国民众交易某种衍生品，那么就必须在该机构注册。3月28日，赵长鹏在币安官网针对CFTC的诉讼发布回应称...
当地时间11月21日，币安及赵长鹏与美国司法部达成协议，这项协议将允许币安继续运营。其中，币安对涉嫌洗钱、无证汇款、违反制裁等指控认罪，将缴纳43亿美元罚款；赵长鹏承认违反了美国反洗钱有关法律规定，同意支付5000万美元的罚款，并辞去首席执行官职务。美国司法部官网发布的新闻稿 赵长鹏认罪后以1.75亿美元保释，将...
（央视财经《正点财经》）当地时间21日，美国政府官员证实，已经与全球最大加密货币交易平台——币安达成和解，币安需要为此支付43亿美元。同时，其创始人赵长鹏对洗钱指控表示认罪，并卸任公司首席执行官一职。美国司法部、财政部和美国商品期货交易委员会均参与商讨了这份金额高达43亿美元，约合人民币308亿元的和解协议...
Binance还表示,SEC对其一系列指控为不实消息,表示将在本次事件中尽全力展开抗辩,并强调Binance平台资产的安全性。希望美国国会介入并通过两党立法,为数字资产建立一个可行的监管制度,以防止加密行业成为“官僚主义过度扩张的受害者”。 总结 近年来,币安迅速成长为全球最大的加密货币交易平台,全球数十个国家与地区都曾...
面对美国监管方一波又一波打击，全球最大加密货币交易所币安终于顶不住了。美东时间2月17日周五，媒体援引知情者消息称，在与一家重要的合作银行、币安稳定币的发行人Paxos之间关系陷入困境后，币安考虑结束和美国企业的合作关系，撤出美国。知情人士称，币安在研究，是否切断和银行、服务公司等中介机构的关系，重新评估...
币安创始人赵长鹏。全球最大加密货币交易所币安（Binance）被曝已接受美国司法部长达四年多的刑事调查。路透社12月13日发表独家报道，援引四位知情人士的消息称，美国司法部对币安的调查始于2018年，重点针对币安是否违反美国反洗钱法和制裁规定。至少有6名联邦检察官参与其中，部分检察官认为已收集到足够证据，可以对币安...
3月12日晚，根据Bloomberg的报道，美国的商品期货交易委员会（CFTC）正在对币安进行调查，调查的内容是币安是否在未受美国政府的监管状态下，允许美国用户在该平台交易商品期货。报道也同时指出，CFTC只是对币安进行调查，目前并未指控币安有不当之处。消息一经发布，币安的平台币BNB随即下跌了6%，此后下跌最高接近20%...
3月28日，在美国商品期货交易委员会（CFTC）指控币安及其创始人赵长鹏非法经营数字资产衍生品交易所后，币安在官网博客发布了赵长鹏对CFTC起诉的回应。赵长鹏在回应中表示，尽管币安与CFTC合作了两年多，但CFTC还是提出了一项意想不到、令人失望的民事诉讼。“经初步审查，诉状似乎对事实的叙述不完整，我们不同意诉状中对...