全称:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》简称:巴勒莫公约通过时间:2000年11月15日,由联合国大会第55届会议通过生效时间:2003年9月29日二. 巴勒莫公约的补充议定书 关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的补充议定书:这份补充议定书是对巴勒莫公约的补充,专门用于预防和打击国际贩运人口,特别是妇女和儿
[问答题,简答题] 巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施?相关知识点: 试题来源: 解析 首先,建立对银行和非银行金融机构,包括对办理资金或者价值转移正规、非正规业务的自然人或者法人,并在适当情况下对其他特别容易被用于洗钱的机构的综合性国内管理和监督制度。 其次,建立作为国家级中心的金融情报...
B.《联合国反腐败公约》中国于2005年批准,明确涉及反腐败及反洗钱内容。 C.《巴勒莫公约》即《联合国打击跨国有组织犯罪公约》,中国2003年批准,包含反洗钱条款。 D.《里斯本公约》通常指欧洲委员会或欧盟的条约,如《欧洲委员会反腐败刑法公约》或《里斯本条约》,中国未加入此类公约,与反洗钱无关。
伊朗梅赫尔通讯社11月20日报道，伊朗确定国家利益委员会(确委会)成员莫格哈达姆向媒体表示，对加入巴勒莫公约(反跨国有组织犯罪)法案一年的审议期已经结束，该问题将不再列入确委会议事日程。同时，莫补充说“对反恐怖主义融资法修订案的审议还没有结束”。目前，国际金融工作组(FATF)要求伊朗在2020年2月前完成国内立...
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(即《巴勒莫公约》,下称《公约》)是在跨国有组织犯罪严重威胁国际社会共同利益和安全的背景下诞生的,是国际社会第一部控制跨国犯罪的全球性、全面性的国际公约,它所体现出的强化对有组织犯罪进行法律控制的国际理念必将对我国刑法产生重大影响。就笔者理解,我们可以在一定意义上将《公...
《关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的补充议定书》、《关于打击陆、海、空偷运移民的补充议定书》、《关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充议定书》等三个议定书,是《联合国打击跨国有组织犯罪公...
百度试题 结果1 题目FATF建议,各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》,将洗钱行为规定为犯罪,将洗钱罪适用于所有的严重罪行,以涵盖最广泛的上游犯罪。 A. 正确 B. 错误 相关知识点: 试题来源: 解析 参考答案:A 反馈 收藏
FTF建议,各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》,将洗钱行为规定为犯罪,将洗钱罪适用于所有的严重罪行,以涵盖最广泛的上游犯罪。
各国应当采取类似于《维也纳公约》、《巴勒莫公约》和《反恐怖融资公约》规定的措施,包括立法,使主管部门能够在不损害无过错第三方合法权益的情况下,冻结、扣押或没收以下财产()。 A、被清洗的财产 B、来自洗钱或上游犯罪的收益,用于或企图用于洗钱或上游犯罪的工具...
各国应当根据《 公约》、《巴勒莫公约》,将洗钱行为规定为犯罪。各国应当将洗钱罪适用于所有的严重罪行,以涵盖最广泛的上游犯罪。A.维也纳B.欧盟C.巴黎D.布鲁塞尔的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具