案件监督管理部门负责本机关“走读式”谈话安全监管工作,通过()等方式,对本机关监督检查、审查调查部门履行“走读式”谈话审批程序、评估安全风险、制定安全预案、遵守谈话时限要求、全程管控谈话安全、开展心理疏导、安排“手递手”交接、谈话后跟踪回访等工作,有针对性地开展事前、事中、事后监督检查,防范发生谈话安全事故...
1.预防洗钱活动 通过客户尽职调查、内部风险控制等措施,防止犯罪所得及其收益被掩盖。 2.监督管理体制 国务院反洗钱行政主管部门负责全国监督管理工作,与其他部门协同合作,确保反洗钱措施与洗钱风险相适应。 3.法律责任与表彰 任何单位和个人不得从事洗钱活动,对在反洗钱工作中做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励。