公司董事会对保留意见及强调事项段涉及的事项进行专项说明如下: 一、公司董事会对保留意见涉及事项的专项说明 (一)涉及诉讼纠纷案件 1、情况描述: 根据中审亚太会计师事务所出具的《上海宏达矿业股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告》:如财务报表附注 12.2.2 所述,资产负债表日,宏达矿业存在 6 个未决...
(3)如财务报表附注 12.6 所述,截至审计报告签发日,宏达矿业期后定期 存款转入活期账户后有发生大额资金支付,涉及金额 2.64 亿元。 2、公司董事会的相关说明 (1)报告期内,公司为了进一步拓展新的客户群体、销售渠道和业务范围, 增加营业收入,提高资金使用效率,公司全资子公司潍坊万宝、临淄宏达及上海 宏禹开展了有色...
审计报告众会字(2018)第3978号上海宏达矿业股份有限公司全体股东:一、保留意见我们审计了上海宏达矿业股份有限公司(以下简称宏达矿业)财务报表,包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表,2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,除“形成保留意见...
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2019 年,公司第七届董事会审计委员会由独立董事郝军先生、独立董事刘 文新先生、董事长俞倪荣先生三名成员组成;其中审计委员会主任由具备会计和财务管理相关专业经验的郝军先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议,具体情况如下: ...
19-101 审计报告 众会字(2018)第 3978 号 上海宏达矿业股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了上海宏达矿业股份有限公司(以下简称宏达矿业)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注...
宏达矿业:上海中技投资控股股份有限公司2015年度财务报表及审计报告2016-09-13 上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度财务报表及审计报告 目 录 内容 页码 审计报告 1 合并及公司资产负债表 2-3 合并及公司利润表 4 合并及公司现金流量表 5 合并所有者权益变动表 6-7 公司所有者权益变动表 8-9 财务报表附注...
审计报告 众会字(2017)第 3676 号 上海宏达矿业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的上海宏达矿业股份有限公司(以下简称“宏达矿业”)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表...
山东宏达矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2014 年度工作报告 我们作为山东宏达矿业股份有限公司(下称“公司”)董事会审计委员会 成员(2014 年 8 月 15 日董事会审计委员会换届,换届后的第六届董事会审计 委员会成员不变),现将 2014 年度我们任职期间履职情况报告如下: ...
报告期内,公司董事会审计委员会共召开了 1 次会议,具体情况如下: 会议届次 审议的议案 1、关于《上海宏达矿业股份有限公司 2017 年年度报告》及 《上海宏达矿业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》的议 案; 2、关于《上海宏达矿业股份有限公司 2017 年度财务决算报 ...