以提供“养老服务”为名非法集资:一些机构明显超过床位供给能力承诺服务,以办理“贵宾卡”“会员卡”“预付卡”、预交“养老服务费用”等名义,以向会员收取高额会员费、保证金或者为会员卡充值等形式非法集资。 以投资“养老项目”为名非法集资...
2021年，吉林省文旅部门曾对山海集团涉嫌非法集资行为进行查处 另据《家庭周报》2023年1月发布的文章中称，2021年7月7日，吉林省人民政府官网发布《2021年上半年文化市场综合行政执法工作总结》中第四项显示：“重点查办大案要案”中提到“大连山海集团涉嫌非法组织旅游并进行非法集资案，目前此案在进一步搜集证据和查处...
简单谈谈大连山海集团非法集资案。#刑事辩护律师 #北京律师 #北京刑事律师#大连山海集团 #律师日常vlog - 李颖志律师于20231013发布在抖音,已经收获了22.2万个喜欢,来抖音,记录美好生活!
2023年10月，检察机关依法对周某峰等人作出批准逮捕决定。公安机关经过缜密侦查，发现以周某峰等人为首的违法犯罪团伙，以免费或者低价旅游为利诱，通过销售“旅游卡”“股权众筹”等手段，向社会不特定人群非法集资，肆意挥霍、滥用、占有集资款，并利用集资款从事违法犯罪活动。近期，公安机关将依法向检察机关移送审查起诉...
10月11日，辽宁大连瓦房店市公安局通报了大连山海慧发展（集团）有限公司（下称山海慧集团）涉嫌非法吸收公众存款案的最新侦办进展。通报称，瓦房店市公安局立案侦查后，积极开展调查取证工作，已对涉案资产采取查封、扣押、冻结措施。经查，山海慧集团实际控制人周某峰等人从事非法集资活动，非法占有、挥霍、滥用集资款，...
2023年10月10日,济南市公安局发布大连福慧国际旅行社(大连山海慧发展集团下属)涉嫌非法吸收公众存款案进行登记的公告,要求大连福慧国际旅行社钢城营业部非法集资行为人(含管理人员、业务经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助的人员),在一月内主动到当地公安机关配合调查,并全额退缴从业期间获取的好处费、奖金、佣金、代...
上游315｜辽宁老人60万投资“快乐养老”被套，主办公司负责人涉嫌非法集资被批捕 3月初，辽宁大连居民艾大娘（化名）前往公安部门，希望得到山海集团涉嫌非法吸收公众存款案的最新消息。“钱都是一点一点攒的，希望案件早日有结论，多少能追回一些（钱）。”自2019年起，山海集团的销售员以“投资”为幌子，向艾大娘推销...
可以看出，监管部门已经开始全面清除大连盘踞的养老诈骗类非法集资公司。大连山海集团的倒台不仅仅是个案，而是整个养老诈骗类非法集资行业的警示。排名第一和第二的两家非法集资公司的倒下，意味着监管部门已经开始扩大整顿范围。而排名第三和第四的公司也感到不安，因为在先后爆雷之后，参与这些公司的老年人开始挤兑。面对...
请各地大连山海慧发展（集团）有限公司集资参与人到属地公安机关进行报案登记积极配合开展调查取证工作，如实反映案件情况不信谣不传谣，依法合理表达诉求。切勿轻信网上关于“大连山海集团有限公司退款清算”等不实信息，避免财产损失。对于编造散布谣言、恶意煽动非法聚集闹事、干扰阻碍案件侦办等违法行为，公安机关将依法处理...
今天要说的这家机构叫大连山海集团,全名“大连山海慧发展集团有限公司“”。 多次被监管提示为“涉嫌非法集资” 大连山海集团实控的企业包括大连山海商贸有限公司、大连福慧国际旅行社有限公司、辽宁山海慧大药房连锁有限公司、大连山海慧夕阳红国际旅行社有限公司、大连山海慧医药连锁有限公司等多家公司。