新华社北京10月12日电(记者郑良、吴剑锋)10月12日,《新华每日电讯》刊载题为《银行卡“黑产”盯上在校大学生——不法分子诱使年轻人外租银行卡，被诈骗团伙用于洗钱，一些大学生因此面临刑责》的报道。近日，福建两名高校在校学生，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被执行逮捕。这两名学生在网上看到收购、租赁银行卡广...
某大学学生小严(化名),在明知对方使用自己的银行卡转账是在“跑分”的情况下,小严却依然选择铤而走险。通过“中介”为不法分子提供银行卡、身份证等个人重要信息,累计协助洗钱18万多元。终被公安机关查获,等待他的不是“洗钱”的回报,而是法律的惩罚。 不法分子常见的针对大学生群体的“洗钱“陷阱包括(但不仅限...
其中一被害人被骗的钱款中有五万元转入胡某名下徽商银行卡，被骗钱款中五万元转入胡某名下中国农业银行卡，被骗钱款中五万元转入徐某名下上海浦东发展银行卡，并通过二人银行卡将上述钱款转出，每人获利100元。案发后，二被告人自愿退赔被害人经济损失人民币共十万元，并得到被害人谅解。法院经审理认为，被告人徐某...
图文扬子晚报网5月30日讯(通讯员 高峰 记者 陈咏)扬州广陵警方30日通报一起涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案件,嫌疑人是一名大学生,被采取刑事强制措施,自毁前程。 警方通报,今年2月,扬州市公安局广陵分局运东派出所接到银行线索,客户小刘(化名)持有的银行卡有大量异常资金转出转进,流水高达一百多万元,且存进去后就在银行AT...
日前,临川区人民法院审结一起在校生为他人电信诈骗提供支付结算帮助“洗钱”的案件。据悉,被告人系在宜春市某专科学校就读的抚州籍17岁大学生甘某。2020年1月,甘某在网上看到一则招聘兼职的信息,称只要将自己名下银行卡交给“操盘手”,对方就会支付好处费。甘某根据招聘信息添加对方微信沟通卖卡事宜,约定见面后,按对...
目前，该洗钱团伙16名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步调查中。轻则影响征信，重则追究刑责 通过这起案件可以看出，洗钱团伙为了躲避警方的打击，打着购买虚拟货币兼职的幌子，利用在校大学生、农民工的银行卡、身份信息，为诈骗团伙洗钱。在校大学生、农民工等，为了挣个三五百元被洗钱团伙利用。他们间接成...
这是骗子通过在高校兼职群内发布招聘商场采购员的虚假兼职信息,以日结可观的报酬为幌子吸引有就业需求的大学生,实则诱骗大学生提供银行卡、身份证进行“跑分洗钱”。 “我也怀疑过对方利用我银行卡取现采购的行为,但是对方表示他们是合法的,我就相信了他们。”小美说。
吴某和廖某某都是在校大学生。 2021年4月中旬,吴某在南昌市上海路的一家酒吧内认识了一名叫“龙哥”(具体身份信息不详)的男子,双方交谈约定,吴某将其名下的银行卡提供给“龙哥”用于“刷单洗钱”(指提供银行账户给他人转移非法资金),“龙哥”承诺按1500元每张支付报酬。几天后,吴某将办理好的中国农业银行、中...
多张银行卡进行洗钱 短短一小时 资金流水就高达数百万元 警方锁定了3名犯罪嫌疑人 竟然都是在校大学生 ... 警方寻找嫌疑卡主竟是在校大学生 11月17日，安义县公安局通过梳理电信网络诈骗案件，发现男子吴某有开卖（开通、贩卖）银行卡的嫌疑。经侦查，办案民警发现吴某是安义某学校一名在校大学生，民警随即找到了...
【#19岁大学生出售银行卡涉嫌洗钱被提起公诉#】出售一张银行卡能获利500元,卖卡越多,赚得越多。在朋友戴某的介绍下,19岁的在校大学生张某某选择“入伙”。并伙同同学曹某某,徐某某将个人银行卡出售,供犯罪团伙洗钱,充当起“中间商”。2022年7月15日,经江苏省宜兴市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动...