因此相对安全。 能够规避洗钱风险:由于资金流向清晰可追溯,符合包括各种反洗钱合规要求。 同卡进出缺点: 增加了投资人成本:在投资人的投资银行卡与还房贷、车贷、信用卡的卡不为同一银行时候,存在跨行转账、提现手续费以及到账时效性。 当然,相比安全性来说,这些也都不是问题了。 多卡进出的缺点: 潜在的政策合...
结合目前反洗钱工作现状,以下哪项不属于不得为空壳公司开立账户或提供服务的具体表现? A. 认真核实单位账户留存地址。 B. 对高风险客户业务办理(如申领信用卡、网上银行公转私限额设置等)未按制度规定执行。 C. 针对公司名称含贸易、网络、科技、建材等字样的商贸企业或轻资产公司,未重点审查往来资金与经营...
王凌云的母亲患有癫痫病和智力障碍，独臂的父亲在外务工。14岁的她每天要为爷爷奶奶分担家务，还要照料患病的妈妈和年幼的妹妹。尽管生活艰辛，她却从未向命运低头，始终乐观向上，坚信前方有路。王凌云的事迹启示我们要( ) ①珍爱生命，自救自护 ②勇对挫折，自信自强 ③加强沟通，化解冲突 ④孝亲敬长，关爱...