反欺诈专栏 合规反洗钱动态 防范打击非法集资 一、合规风险管理 (一)合规理念 合规从高层做起、合规人人有责,合规创造价值 1、合规的定义 合规是指公司及其员工和营销员的保险经营管理行为应符合法律法规、监管机构规定、行业自律规则、市场惯例、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。 2、合规风险的...
合规专栏 COMPLIANCE IMFORMATION 反洗钱专栏 反欺诈专栏 合规反洗钱动态 防范打击非法集资 一、合规风险管理 (一)合规理念 合规从高层做起、合规人人有责,合规创造价值 1、合规的定义 合规是指公司及其员工和营销员的保险经营管理行为应符合法律法规、监管机构规定、行业自律规则、市场惯例、公司内部管理制度以及诚...
合规专栏 专注于企业法律风险防控,民商事诉讼案件分享 王麒麟律师 · 8 篇内容 · 124 赞同 · 1 订阅 专栏介绍 已更内容 专注于企业法律风险防控,民商事诉讼案件分享 专栏作者 王麒麟律师 劳动仲裁、民商事争议解决律师 关注 知乎影响力 获得256 次赞同 · 133 次喜欢 · 715 次收藏...
合规专栏 中邮消费金融坚定落实扫黑除恶专项斗争 助力和谐金融环境 随着扫黑除恶专项斗争的不断深入,金融领域内黑恶势力活动的组织形态、攫取利益的方式也在发生改变,这就要求各金融机构把握新理念,依法推进扫黑除恶专项斗争工作,最大限度挤压黑恶势力滋生空间。作为持牌消费金融机构,中邮消费金融有限公司(以下简称“中...
2024年11月8日,十四届全国人大常委会第十二次会议高票通过修订后的《中华人民共和国反洗钱法》,自2025年1月1日起施行。修订后的反洗钱法共7章65条,明确了反洗钱定义、细化了反洗钱义务规定、完善了法律责任等内容,更明确指出了平衡反...
合规委员会——设立方式与落地保障 合规委员会,是企业全面合规管理体系的专门机构和央国企合规管理组织体系的重要组成部分,是随着国务院国资委《指引》和《办法》的出台而诞生的新设机构。在合规管理体系建设的1.0时代,国资委曾于2020...
合规研究专栏 | 总论篇之一:合规管理建设的四类依据 全面合规管理体系建设是从央企开始的,确切地说是从央企总部开始的,当前央企全系统子企业和各地方国企则成为主力军。央国企开展合规管理建设,自然要基于国资委的监管要求,但国资委的指引性文件原则而概括,还难以在落地层面提供具体指导。对于国有企业而言,在完成国资...
近日，最高人民检察院发布了第三批涉案企业合规典型案例，其中包括上海Z公司、陈某某等人涉嫌非法获取计算机信息系统数据案。Z公司是一家互联网大数据公司，旨在通过合规整改推动行业治理和制度建设。◉ 数据合规的经验与实施 在这件案件中，上海Z公司违法获取计算机信息系统数据，检察机关引导其进行数据合规整改，并...
1、合规的三个层面 合规主要包括三个层面，也就是说大家对合规的理解可以分为三个层次。第一层法律法规合规。是合规的“底线”。企业需要遵守国家及地方的法律法规，例如税法、劳动法、环保法等。这是企业生存的前提条件。第二层内部规章制度合规。这个层面涉及企业自身的管理要求，如员工考勤制度、财务报销流程...
您可以发送电子邮件 邮件地址:anti_fraud@manulife-sinochem.com 保险代理人举报专线 专线号码:021-26074232 服务时间:周一至周五 9:00-17:30(节假日除外) 保险欺诈的危害 保险欺诈行为不仅直接侵害了保险消费者的利益,侵蚀了保险机构效益,而且间接推高了保险产品的和保险服务的价格,损害了行业形象,破坏了市场秩序。