自2021年以来，币圈创业者已经知道发行虚拟货币极易触发法律红线，比如会涉嫌非法集资犯罪、组织领导传销犯罪、非法经营犯罪等。自从去年以来，刘律师办理了几起因发行虚拟货币而涉嫌组织、领导传销犯罪的案件，根据我对这类案件的理解，分别从法理和实务的角度来聊聊为什么发行虚拟货币容易被司法机关认定为传销犯罪，以及这
一方面是虚拟货币会破坏金融秩序、危害金融安全，如以虚拟货币发行融资，实则是一种未经批准的非法公开募资行为，可能涉嫌擅自公开发行证券、非法集资等；另一方面是放任虚拟货币进入金融市场，如开展法定货币与虚拟货币兑换、虚拟货币之间兑换交易，会损害社会公共利益，虚拟货币本身的匿名、去中心化等特点，使其极易为不法...
明明是传销，却通过发行虚拟数字货币的方式发展了千万会员。MBI集团创始人张某某是如何涉案资金超一千亿元的？据公安部消息，8月20日晚，在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰...
一方面是虚拟货币会破坏金融秩序、危害金融安全,如以虚拟货币发行融资,实则是一种未经批准的非法公开募资行为,可能涉嫌擅自公开发行证券、非法集资等;另一方面是放任虚拟货币进入金融市场,如开展法定货币与虚拟货币兑换、虚拟货币之间兑换交易,会损害社会公共利益,虚拟货币本身的匿名、去中心化等特点,使其极易为不法交易所...
人民法院经审理认为,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。故任何组织和个人不得非法...
明明是传销,却通过发行虚拟数字货币的方式发展了千万会员。MBI集团创始人张某某是如何涉案资金超一千亿元的? 据公安部消息,8月20日晚,在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引...
代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法...
意味着虚拟货币不能在国内外发行，也不能在国内进行交易(个人在国外交易是没有被禁止的)。也意味着在国内外发行虚拟货币，一律被认定为非法集资。2021年，《防范和处置非法集资条例》中指出，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定(非法性)，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式(...
由于“区块链”概念近年来的爆红,与区块链有关的传销活动也大量爆发,如接连爆出的维卡币、马克币、亚洲币、奥特币等多个以虚拟币为宣传手段的传销活动,因此组织、领导传销活动罪非法吸收公众存款罪是与“区块链”概念有关的常见刑事罪名。本文将从行为人的主观想法区分发行虚拟货币是传销还是非吸的角度展开讨论。对于...
我国刑法对严重的非法虚拟货币的发行、交易和辅助交易行为规定为犯罪,非法虚拟货币不是法定货币,不具有法偿性,严禁在货币市场上流通使用。因此,以非法虚拟货币为标的的买卖、结算交易和辅助交易行为可能构成非法经营罪。以非法虚拟货币作为...