数据比对与分析:通过大数据技术,税务部门可以对海量发票数据进行比对和分析,识别出异常的开票行为。例如,开票金额、开票频率、开票对象等数据的异常波动,都可能成为识别虚开发票的线索。 风险预警模型:利用大数据技术,可以构建风险预警模型,对潜在的虚开发票行为进行预测和预警。模型可以根据历史数据和算法,对当前的开票行为...
一是利用大数据强化虚开行为源头控制。加强对虚开增值税发票违法趋势的预判。建立案例库，对案件检查结果及时进行大数据的汇总和比对，发现新的趋势，强化对上游企业、行业的源头管理。税务机关在检查的同时，应提前做好形势研判，及时发现新问题新动向，加强对相关行业使用发票的管理，消除潜在的风险隐患，为下一步开展工作...
近期，杭州市税务局稽查部门抓住发票犯罪新趋势新特点，联合警方，运用大数据开展精准稽查，高效破获一起新型电子发票虚开大案。已查明本地2个虚开团伙，挖出一个基于互联网平台的大型虚开发票网络。税警联合第一次收网就抓获多名犯罪嫌疑人，在全国范围内开展集群战役后，抓获犯罪嫌疑人77名，涉及落地核查发票12.8万份...
近期,杭州市税务局稽查部门抓住发票犯罪新趋势新特点,联合警方,运用大数据开展精准稽查,高效破获一起新型电子发票虚开大案。已查明本地2个虚开团伙,挖出一个基于互联网平台的大型虚开发票网络。税警联合第一次收网就抓获多名犯罪嫌疑人,在全国范围内开展集群...
大数据如何查虚开发票? 近期,深圳市税务局公开了一起虚开全面数字化的电子发票案件,这是数电票推广使用以来全国首例查获的虚开案件。 虚开发票一直都是税务部门高压态势打击的违法行为,“以数治税”时代,税务部门税务稽查的力度只会更大。企业务必要加强税务合规,降低涉税风险。
金税三期系统上线后，税务机关能够通过大数据平台对企业的税收风险进行监控、分析、推送，大大提高了税务风险推送的精确性与及时性，加强了税务机关对于税收违法行为的监管力度，使得虚开发票、虚假注册等税收违法行为无处遁形。金税三期系统如何做到对企业税收风险的精准识别？通过央视新闻的介绍可以略见一斑。这起代号为“...
风险快速反应 遏制打击虚开 据了解，税务风险管理主要是运用大数据的分析方法，识别、防控纳税人税收风险，推动税收征管方式转变。在北京，税务局成立的大数据和风险管理部门专门监控新办企业的税收风险评价、企业开票行为监测、企业售票行为三个方面。创建17个风险扫描模型，覆盖领票、开票、申报全环节，涵盖增值税、所得税...
发票虚开风险全周期监管是指对企业从注册到注销的全生命周期内的发票活动,基于大数据、人工智能等现代信息技术,实现对发票虚开风险的精准识别和监测,同时,有效集成不同治理主体,如政府部门、第三方机构、企业、个人等资源,对已识别的开票风险进行协同处置,实现对发票虚开风险的精诚共治。通过大数据、人工智能等现代信息技...
1、厦门推出数字化电子发票开具业务后,为防范遏制不法分子借此之机,从事虚开等涉税违法活动,厦门警税成立工作专班,对电子发票业务实施后可能存在的虚开违法风险进行深入剖析,对相关业务可能出现的虚开违法犯罪动向、方式进行专题研判。 2、专班工作组依托警税智能作战平台,结合“数字化电子发票”业务特点,综合以往暴力虚开案...
企业要能经得起税务局的稽查，必须要遵守税法法规，确保纳税申报的准确性和合规性并按照规定的时限和程序履行申报义务，并且对税务风险，如虚开发票、公转私、虚构成本等进行规避。现在国家已经打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制，虚开发票一旦被稽查，除了补缴税款，构成犯罪的，更要承担刑事责任。税务...