洗钱是一种危害极大的犯罪活动，通过常态化、持续化的反洗钱宣传，提升社会公众对反洗钱的认识，才能筑牢全社会洗钱风险防线，切实有效地防控洗钱犯罪行为。2024年银行反洗钱集中宣传季，招商银行贵阳分行以银行网点、公众号、视频号为阵地，针对重点人群，强化进企服务宣讲，保持高频高质量、内容丰富、主题鲜明的反洗钱宣...
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的提供资金账户、将财...
反洗钱 系列宣传 为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,中国人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门,联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱犯罪活动。面对洗钱...
警惕洗钱，保护自己，远离犯罪——2024年中意人寿山东省分公司反洗钱宣传在行动 2024年9月1日至9月30日，为认真贯彻落实《中国人民银行北京市分行反洗钱处关于进一步做好2024年反洗钱宣传以及调研工作的通知》相关要求，中意人寿保险有限公司山东省分公司积极响应总公司号召，火热开展2024年反洗钱宣传月活动。宣传月期间...
面对纷繁复杂的洗钱行为,为避免被不法分子利用,要切实提高反洗钱意识,做到以下几点:(1)不要随意出租或出借自己的身份证、银行账户、银行卡、手机卡、U盾和支付二维码等;(2)不要随意用自己的个人账户或公司账户替他人提现;(3)尽可能选择安全可靠的金融机构。
反洗钱宣传语1.保护您的财务安全,共同打击洗钱犯罪! 2.让我们共同守护金融秩序,拒绝洗钱行为! 3.防范洗钱,守护法治社会的坚实堡垒! 4.洗钱违法,让正义与公平远离您的生活! 5.洗钱是罪恶之源,让我们一起铲除这个毒瘤! 6.反洗钱从我做起,为社会的美好未来努力奋斗! 7.建立防范洗钱意识,保障您的资产安全无忧!
“反洗钱人人有责”“履行反洗钱义务 维护金融秩序”。近日，中国邮政储蓄银行滨州市分行开展以“提高反洗钱意识 防范洗钱风险”为主题的反洗钱集中宣传活动。为进一步提高宣传效率和效果，该行高度重视，精心组织，围绕本次宣传活动主题和内容，充分利用不同载体和多种渠道，组织辖内机构开展宣传活动，确保反洗钱宣传有...
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洗钱是一种危害极大的犯罪活动,通过常态化、持续化的反洗钱宣传,提升社会公众对反洗钱的认识,才能筑牢全社会洗钱风险防线,切实有效地防控洗钱犯罪行为。2024年银行反洗钱集中宣传季,招商银行贵阳分行以银行网点、公众号、视频号为阵地,针对重点人群,强化进企服务宣讲,保持高频高质量、内容丰富、主题鲜明的反洗钱宣传。
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