反洗钱的处罚特点? 2023-03-15 财务犯罪 (一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金; (二)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金; (三)单位犯本罪的,实行双罚制,即...
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 专家律师为您服务 婚姻家庭 房产纠纷 经济纠纷 合同纠纷 劳动工伤 刑事案件 交通运输 知识产权 征地拆迁 物业纠纷以上内容由平台结合法律法规、政府官网以及...
反洗钱处罚的特点主要包括以下几个方面: 一,处罚对象的特定性 反洗钱处罚主要针对的是违反反洗钱法律规定的行为主体,包括金融机构,特定非金融机构以及其他相关责任人员.这些主体在反洗钱工作中承担着重要的职责,一旦违反法律规定,将面临相应的法律处罚. 二,处罚种类的多样性 反洗钱处罚的种类包括行政处罚和刑事处罚.行政...
参考答案: 反洗钱处罚的特点和趋势通常包括以下几点:1. 加强国际合作:随着全球化的加深,各国政府和国际组织如金融行动特别工作...点击查看答案 广告位招租 联系QQ:5245112(WX同号)你可能感兴趣的试题 问答题设总体x的概率分布为 其中θ 0 θ 0 5 利用总体x的如下样本值3 1 3 点击查看答案 问答题下列关于...
处罚金额巨大。时代光华反洗钱的处罚特点是处罚金额巨大、刑事处罚与罚款并重等。时代光华从2000年创办开始，就一直致力于培训学习的产品化、产业化和产业链化。
反洗钱处罚呈现特点()A.双罚制成主要处罚方式 B.四季度为处罚高峰,12月份罚单占比三分之一 C.银行业仍是处罚重点,但监管方向逐渐转移,保险行业正在受到关注 D.未按规定履行客户身份识别义务是最常见的违法行为,其次是未按规定履行大额可疑交易报告义务答案...
关于反洗钱,以下选项错误的是() A.未遵守反洗钱义务,会给公司带来行政处罚等声誉风险与财务损失,包括处二十万元以上五十万元以下处罚,并对公司负责人员、高级管理人员和其它直接责任人员,处以一万以上五万以上处罚 B.未遵守反洗钱义务,会给公司带来行政处罚等声誉风险与财务损失,包括处十五万元以上五十万元以下处罚,并...
反洗钱工作的最大特点是()。A.广泛开展监测预警B.不定期开展执法检查C.实施处罚D.报告大额、可疑交易报告
110.反洗钱工作的最大特点是。 A、 广泛开展监测预警 B、 不定期开展执法检查 C、 实施处罚 D、 报告大额、可疑交易报告 温馨提示:一定要认真审题,用心答题! 正确答案 点击免费查看答案 试题上传试题纠错 来搜一搜,12题库网有您需要的试题答案,免费的哦...