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反洗钱培训课件(共87张PPT)
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反洗钱培训ppt课件 反洗钱知识培训 1 培训目标 ❖通过反洗钱相关知识的问答形式，了解洗钱及反洗钱活动发生、发展的历史，增强学习反洗钱法律法规和操作技能的兴趣 2 ❖概念篇❖问答篇❖法规篇❖案例篇 目录 3 概念篇 ❖洗钱---这一黑色产业，以极快的速度成长为仅次于外汇和石油的第三大商业活动，其触...
黄色水彩插画反洗钱培训企业培训PPT金融培训 立即下载 在线修改 立即体验 反洗钱基础知识培训PPT模板 觅知网提供大量反洗钱基础知识培训PPT模版,反洗钱基础知识培训PPT素材,反洗钱基础知识培训幻灯片在线下载,更多精美反洗钱基础知识培训ppt模版下载,尽在觅知网。 反洗钱基础知识培训推荐热门搜索最新内容 保险知识培训社保基...
反洗钱管理 反洗钱的必要性 1.维护金融秩序稳定 2.遏制洗钱犯罪及相关犯罪3.预防和惩治腐败 反洗钱监管的核心内容 金融机构履行反洗钱义务的三道防线 1.建立客户身份识别制度 2.客户身份资料交易记录保存制度 3.大额交易和可疑交易报告制度 客户身份资料交易记录保存制度 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易...
金融机构/培训机构/高层领导/政府人员/反洗钱知识培训演讲人：XXX部门：培训部 14“洗钱”和“反洗钱”的概念 反洗钱法律法规 2“洗钱”案例 5反洗钱主要措施 3洗钱风险与渠道 6近年洗钱案例的新特征分析 第一部分 “洗钱”和“反洗钱”的概念 洗钱的概念 毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪 恐怖活动犯罪 走私犯罪 贪...
一、洗钱的定义 洗钱的行为表现：提供资金账户协助将财产转换为金融票据、现金、有价证券的通过转账或其他结算方式协助资金转移的协助将资金汇往境外的以其他方法隐瞒、掩饰犯罪所得及其收益的来源 和性质的（如购买不动产、理财产品等）二、反洗钱工作的意义 反洗钱工作的核心---审慎地识别可疑交易（一）有利于预防洗...
反洗钱业务知识培训 .1 反洗钱业务知识培训 ❖一、反洗钱基础知识❖二、洗钱的特征❖三、客户身份识别及 客户身份资料和交易记录保存❖四、大额交易和可疑交易报告❖五、今年反洗钱工作重点 .2 一、基础知识 ❖洗钱是指通过各种手段掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂...
《反洗钱培训》PPT课件 反洗钱可疑交易培训 包头分公司监察部反洗钱岗赵晶晶 .1 主要内容 “洗钱”的定义反洗钱工作的意义大额交易和可疑交易报告人民银行分红险洗钱风险提示责任追究 .2 一、洗钱的定义 通俗而言，洗钱即是将“黑钱”伪装起来，使之看起来合法的行为。.3 一、洗钱的定义 明知是毒品犯罪、黑社会...