反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资的国际标准是由金融行动特别工作组(FATF)发布的《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准:FATF建议》(2012年发布,2020年10月更新)。FATF的这份《建议》为各国打击洗钱、恐怖融资和扩散融资设定了全面、完整的措施框架。 其中,关于恐怖融资犯罪的规定指出,各国应当根据《反恐怖融资公约》...
反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由()发布的。A.亚太反洗钱组织(APG)B.国际货币基金组织(IMF)C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(
反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》是由()发布的。 参考答案:金融行动特别工作组全会 进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧 无需下载 立即使用 你可能喜欢 判断题 室温条件下如果将大量草料置于不通风的货舱里,草料会发生自燃。() 参考答案:错 点击查看...
15 反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《 40 项建议》(2012)是由()发布的 A. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织( EAG) B. 国际货币基金组织
反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》是由()发布的 点击查看答案 第2题 反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由()发布的。 反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由()发布的。 A.亚太反洗钱组织(APG) B.国际货币基金组织(IMF) C.欧亚反洗...
因在恐怖活动犯罪案件中作证,本人的人身安全面临危险的,经本人提出申请,公安机关应当对其采取必要的保护措施 查看完整题目与答案 【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。 A. 如实回答的义务 B. 保密的义务 C. 对调查无关的问题有拒绝回答的权利 D. 以上都正确 ...
综上所述,反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准的制定和实施为维护国际金融安全和世界和平做出了积极贡献。国际社会应加强合作,继续改进相关制度和机制,以更好地应对上述挑战,并确保更加有效地打击犯罪行为。只有通过共同努力,我们才能构建一个更加安全和稳定的世界。©...
因在恐怖活动犯罪案件中作证,本人的人身安全面临危险的,经本人提出申请,公安机关应当对其采取必要的保护措施 查看完整题目与答案 【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。 A. 如实回答的义务 B. 保密的义务 C. 对调查无关的问题有拒绝回答的权利 D. 以上都正确 查看完整...
反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由()发布的。 反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由()发布的。 A.亚太反洗钱组织(APG) B.国际货币基金组织(IMF) C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG) D.金融行动特别工作组(FATF) ...