百度试题 题目单笔人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易,当日累计达到上述金额的不包括在内。"正确、对 、错"() A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于( )。A. 可疑交易 B. 高风险交易 C. 频繁交易 D. 大额交易 相关知识点: ...
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国(。)报告。——[单选题] A. 人民银行 B. 反洗钱监测分析中心 C. 银监局 D. 反洗钱领导小组 ...
题目客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的()个工作日内提交大额交易报告。 A.3B.5C.10相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
在中国,个人卡转账通常以下情况会被大额监控: 一、境内转账 1. 单笔或当日累计人民币5万元及以上(含5万元)、外币等值1万美元及以上(含1万美元)的现金收支交易会受到重点监控。 2. 单笔或当日累计人民币50万元及以上(含50万元 - 刘赫注册会计师、税务师聊财税于20
客户当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告.(颍泉农商银行任玉梅)A.1万以上(含1万)B.5万元以上(含5万元)C.5万元以上D.10万元以上(含10万元) 搜索 题目 客户当日单笔或者累计交易人民...
单笔人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易,当日累计达到上述金额的不包括在内。正确、对 、错( )A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化
反洗钱“新3号令”中,大额现金交易的报告标准是指:()。A.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支B.当日单笔或者
单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值( )万美元以上的现金收支,属于大额交易。 A. 20,1 B. 10,1 C. 10,5 D. 50,5 相关知识点: 试题来源: 解析 A 答案:A命题依据:教材第五章,第十节认知程度:记忆难度:中 反馈 收藏
百度试题 题目当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金保费收取。 A.10,5B.5,1C.3,1D.10,2相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏