刑事合规是指企业在未面临具体法律风险的情况下,由律师为企业提供持续性的日常合规法律服务。这种服务主要目的在于预防和降低企业可能涉及的刑事法律风险。 刑事合规服务通常包括以下几个方面: 对公司重大决策和交易行为的法律审查。这涉及对企业经营、投资、并购等活动的法律风险评估,以确保这些活动不触犯法律,特别是刑...
刑事合规,是指企业在没有遇到具体法律风险的前提下,律师为企业提供常态化的日常性合规法律服务。 具体来说,刑事合规包括以下几个方面内容: 对公司重大决策交易行为的审查把关。这一环节旨在确保企业每一步的经营、投资、并购等活动都经过律师的审查,以及时发现和规避可能存在的刑事法律风险。 完善规章制度。通过建立...
事前的刑事合规是指律师为那些尚无明显刑事法律风险的企业或高管提供一般性合规业务咨询，展开合规培训，发现企业章程规范方面的法律漏洞，发现企业的经营或交易行为中的法律风险，在企业设立、投资、经营、交易等各个方面提出避免法律风险的建议，帮助企业重新建章立制，帮助企业创立合规部门并树立合规意识、培育合规文...
我认为，市场对刑事合规的需求不大，一个法律顾问足以。当然，也有一些极端案例，嫌疑人确实不懂法，真的需要一些法律建议。三、大量企业都达不到使用合规的程度 中国企业的成活率和成活时间都有数据，很多企业就是个草台班子，草台班子最重要的是搞钱，而搞钱和合规有时候是冲突的，莫说刑事合规了，大量企业甚...
在两个方面来看，一是其在企业合规中所占的比重非常小。除了央企及其他层级的国企在做合规外，还有大量的民营企业也在主动进行合规建设，这当中因为涉案而被动进行刑事合规整改只占很小的一部分。二是刑事合规在整个刑事案件中所占比重也非常的小。以2023年为例，我国的刑事案件数量大概有150多万件，但上述最高...
我个人愚见,刑事合规不太符合国情,一边是市场遇冷,另一边是法律界孤芳自赏,美其名曰“行业蓝海”。 有朋友可能不清楚什么叫刑事合规,这里有必要简单做一个介绍。 所谓的刑事合规,发端于美国上世纪七十年代,2018年发生了中兴被制裁事件后,法学界关注到此制度并引入到我国,目前已在检察院试点。虽然未纳入法律规定,...
我另一名同事高正纲律师办理的刑事合规到了验收阶段也遭遇暂定。我们分析本次刑事合规的暂停,主要表现为:第一,申请中的刑事合规暂停启动;第二,整改中的刑事合规暂停整改;第三,考核中的刑事合规暂停验收。总之,对于没有完成的刑事合规全部暂停。 有人分析企业合规叫停有以下几个原因:...
一、谁来做：刑事合规的组织 首先，刑事合规组织需要依照独立性、权威性、全面性原则组建。刑事合规管理部门的独立性主要体现在直达决策层的报告渠道、适当的权力和充足的资源三个方面，独立性才能保障权威性、客观性、全面性。权威性是为了保障刑事合规管理部门拥有足够的权力和地位，能够直接参与公司重大事项的讨论和...
不过,我的观点同样有漏洞,譬如刑法中存在的大量行政犯,常见的如交通肇事罪,需运用到交通管理的有关法规,合规一说貌似也没问题。 总之,很多概念是人为定义,都会有漏洞,要有质疑精神,莫把权威当真理。 二、企业家真的需要刑事合规? 刑事合规的目的是建立一套完善的企业管理机制,降低或防范涉刑风险。
刑事合规,是指那些已经构成犯罪的企业,刑事执法机关以企业建立合规机制为依据,对其做出宽大刑事处理的法律制度。—— 陈瑞华 以企业刑事风险全过程的重要时间节点进行界分,企业刑事合规业务可以分为事前刑事合规业务(风险防范)、事中刑事合规业务(风险化解)与事后...