典型案例:大学生冯某在兼职群看到可以通过出租银行卡获取利益的信息,在明知他人收购银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动的情况下,冯某将自己实名办理的手机卡、银行卡、银行U盾、银行卡密码出租给他人。经查实,冯某出租的银行卡涉电信诈骗犯罪流水共计人民币32万元,最终被判帮信罪并判处罚金。 案例提示:“帮信罪”全...
银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户即我们平时使用率很高的微信、支付宝等第三方支付平台。 二、什么是“两卡”犯罪? 指非法出售、出租、出借“两卡”的违法犯罪活动。 三、参与“两卡”犯罪,触犯哪些法律? 《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一,...
一是个人出租出借出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款;二是个人通过地下钱庄转移资金到境外参赌;三是犯罪团伙向境外赌博网站转卖银行卡和账户;四是非法“四方平台”为赌博网站提供资金服务;五是银行和支付机构直接或间接为赌博网站提供支付服务;六是犯罪分子将POS机移到境外为赌场套现。 比如,近期河北保定顺平警...
一是个人出租出借出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款;二是个人通过地下钱庄转移资金到境外参赌;三是犯罪团伙向境外赌博网站转卖银行卡和账户;四是非法“四方平台”为赌博网站提供资金服务;五是银行和支付机构直接或间接为赌博网站提供支付服务;六是犯罪分子将POS机移到境外为赌场套现。 比如,近期河北保定顺平警...
“出租、出售、出借银行卡、电话卡,利润可观,足不出户就能赚钱,干不干?”如果有人向你提出这种赚钱的主意,请立即打住,因为这很可能涉嫌帮助电信网络诈骗违法犯罪了!近一个月,广州警方开展“断卡”行动抓获涉电诈“两卡”犯罪嫌疑人689名。 买卖“两卡”为何可能涉嫌犯罪?
非法买卖、出租、出借银行账户是违法行为,你知道要承担哪些严重后果吗? 根据2022年12月1日起施行的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。对经公安机关认定的实施前款行为的...
据中行平顶山分行介绍,非法买卖、出租、出借银行卡,一旦被不法分子用于网络诈骗、洗钱等违法犯罪行为,不仅可能遭受财产损失,更有可能成为犯罪的“帮凶”,持卡人可能承担相应刑事责任。此外,出租、出借、出售银行卡还将遭受信用惩戒。银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户...
4月15日,记者从青岛市黄岛区人民法院获悉,黄岛法院刑事审判庭已审理多起帮助信息网络犯罪活动罪等涉“两卡”(电话卡、银行卡)案件,持续净化了网络环境,有力打击了出租、出售、出借银行卡的违法犯罪行为。据悉,2020年10月10日,国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议,决定在全国范围内开展“断卡”...
一是个人出租出借出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款;二是个人通过地下钱庄转移资金到境外参赌;三是犯罪团伙向境外赌博网站转卖银行卡和账户;四是非法“四方平台”为赌博网站提供资金服务;五是银行和支付机构直接或间接为赌博网站提供支付服务;六是犯罪分子将POS机移到境外为赌场套现。
近年来,袁州区部分人员受利益驱使,向不法分子出售、出租、出借自己名下的银行卡、电话卡,用于电信网络诈骗等违法犯罪活动,对社会造成巨大危害。2020年10月10日全国开展“断卡行动”以来,宜春市公安局袁州分局严厉打击整治贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动,随着“断卡行动”的推进,经分局认定,对以下37人实施5年内暂停银...