公司代码:900936 公司简称:鄂资 B 股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监...
管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”或“鄂尔多斯”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至 2014 年 12月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容...