内控管理工作总结 篇1 20xx年以来我行坚持“从严治行”,高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各项内控工作,为了实现经营目标,我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略,在规范操作程序、防范风险中起到了...
独立工作能力 具备内控内审体系搭建经验 大中型企业从业 内部控制/内部审计 说明:此岗位为蚂蚁集团南昌子公司(南昌蚂答)岗位,base地-江西南昌 【工作职责】 1. 客户体验及消费者权益风险管理体系的建设和运营,包括但不限于内控管理;信息安全、内容安全策略的落地;合规风险排查;操作风险和人员管理风险的巡检。能出具相...
内控专员 一、工作职责1、负责公司的应收账款的查询、催收工作,保障应收账款的及时回收;2、定期清理逾期账款,控制资金风险; 3、加强对月结客户的信用管理,做好对客户的评估监控工作,规避月结款回收风险; 4、监控及发现操作流程中涉及的资金风险,推动责任部门持续改善; 5、与网点管理人员,一线小哥及客户保持友好的...
内控工作是企业内部管理的重要组成部分,对于保护企业的利益、提高经营效率至关重要。本文将从内控工作的定义、目标和重要性等方面进行阐述。 二、内控工作的定义 内控工作是指企业为确保经营活动的合法性、规范性和有效性,在内部建立一套完善的管理制度和控制措施,以实现风险防控、资源合理配置、信息准确可靠、遵守法律...
内控工作总结 篇1 202x年,分公司继续按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想,贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署,以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况,梳理分公司工作流程,完善各项规章制度,实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下: ...
1、领导重视，组织落实，20xx年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计x次，参加人员...
一、 多沟通交流是做好内控工作的好武器: 内控工作的开展,要协调各方面的事情,对接各个业务部门,要数据、问流程、协同推进。毕竟业务上,内控需要向业务方学习、配合。所以,日常平时就要多去沟通交流而是用到的时候在去,比如平时打水的路上、部门活动上,要抓住机会,多多交流,增进...
内控涉及分公司生产经营方方面面,关键在于执行,要确保内部控制在分公司更有效执行,还应继续加强培训,通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性;还要让“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深入人心并融入到企业文化中去,做到人人讲内控,人人懂内控,人人执行内控,以保证内控工作在...
2023年8号文和2024年20号文均强调加强内控制度体系建设的重要性,包括对照监督检查揭示的问题进行制度缺陷排查、开展制度“立改废释”工作、完善重要业务领域内控制度等。2024年20号文强调内控制度体系设计的“合规性”,进一步明确“定期组织开展内控制度...
内控专员岗位职责 审计内控专员 @ 世朴咨询 岗位职责: 1.独立负责中小型企业的财务年报审计(包括PRC,IFRS,新加坡以及中国香港的会计准则)现场工作,并编制底稿和报告; 2.参与内控项目,独立或协助完成指派的工作,包括但不限于测试客户的操作现状,发现可能存在的问题,编制内控操作流程等; 3.合规性复核...