本案为一起骗取贷款、票据承兑、金融票证案件,公诉机关认为,被告人刘某某以欺骗手段,多次骗取金融机构贷款,给金融机构造成重大损失,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人刘某某犯骗取贷款罪,判处单处罚金人民币40000元,(罚金...
(一)违反国家规定发放贷款,数额在一百万元以上的; (二)违反国家规定发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 关于骗取贷款、违法发放贷款“数额巨大”的问题。最高人民检察院公诉厅经商该院法律政策研究室认为,尽管此类犯罪新的立案追诉标准正在起草、修改中,但可根据案件具体情况,参考此标准中关于“数额巨大”...
对违法发放贷款案(刑法第一百八十六条) 立案追诉标准规定为: 银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款, 涉嫌下列情形之一的, 应予立案追诉: 公安部经侦局关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪 立案追诉标准问题的批复 辽宁、 重庆、 陕西省、 直辖市公安厅、 局经侦总队: ...
在骗取贷款、票据承兑、金融票证案的立案追诉标准中,将给银行或者其他金融机构“造成重大损失”,量化为“以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在十万元以上的”;在违法发放贷款案的立案追诉标准中,将给银行或者其他金融机构“造成重大损失”,量化为“违反国家规定发放...
公安部经侦局关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复 辽宁、重庆、陕西省、直辖市公安厅、局经侦总队: 你们《关于骗取贷款案件中“造成重大损失”、“有其他严重情节”如何认定的请示》(辽公经办〔2009〕094号)、《关于罗小平涉嫌骗取贷款案适用法律条款的请示》(渝公经侦文〔2009〕53号)、《陕西省经...
公安部经侦局关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复 辽宁、重庆、陕西省、直辖市公安厅、局经侦总队: 你们《关于骗取贷款案件中“造成重大损失”、“有其他严重情节”如何认定的请示》(辽公经办[2009]094号)、《关于罗小平涉嫌骗取贷款案适用法律条款的请示》(渝公经侦文[2009]53号)、《陕西省经侦总...
关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复 辽宁、重庆、陕西省、直辖市公安厅、局经侦总队: 你们《关于骗取贷款案件中“造成重大损失”、“有其他严重情节”如何认定的请示》(辽公经办[2009]094号)、《关于罗小平涉嫌骗取贷款案适用法律条款的请示》(渝公经侦文[2009]53号)、《陕西省经侦总队关于办理违...
根据目前国有独资银行股份制商业银行实行的贷款五级分类制商业贷款分为正常关注次级可疑损失五类其中后三类称为不良贷款不良贷款尽管不良但并不一定形成了既成的损失因此不良贷款不等于经济损失也不能将形成不良贷款数额等同于重大经济损失数额 公安部经侦局关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复 公安部经侦...
(一)违反国家规定发放贷款,数额在一百万元以上的; (二)违反国家规定发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 关于骗取贷款、违法发放贷款“数额巨大”的问题。最高人民检察院公诉厅经商该院法律政策研究室认为,尽管此类犯罪新的立案追诉标准正在起草、修改中,但可根据案件具体情况,参考此标准中关于“数额巨大”...
公安部经侦局关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复 辽宁、重庆、陕西省、直辖市公安厅、局经侦总队: 你们《关于骗取贷款案件中“造成重大损失”、“有其他严重情节”如何认定的请示》(辽公经办[2009]094号)、《关于罗小平涉嫌骗取贷款案适用法律条款的请示》(渝公经侦文[2009]53号)、《陕西省经侦总...