现就相关风险提示如下: 一、切实加强对信用卡透支额度的管理。信用卡分期付款业务形成的循环信用账户具有资金杠杆作用,且当期账单仅反映部分透支金额,各商业银行应严格执行《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》(银监办发〔2007〕60号),对每个无担保信用卡客户,应根据对其风险状况的评估进行集中化的...
按照《中国银监会办公厅关于信用卡套现活跃风险提示的通知》规定,某银行为防范信用卡套现风险采取了下列措施,其中不符合规定的是()。A.严格POS机具布放审查程序,将POS机具布放在个人名下B.对商户交易行为进行不定期抽查C.对网上交易商户设置单笔和单日交易金额上限,并
按照《中国银监会办公厅关于信用卡套现活跃风险提示的通知》规定,商业银行为加强信用卡透支额度管理,应当采取下列()等措施。 A. 对每个无担保信用卡客户,应根据对其风险状况的评估进行集中化的银行卡账户最高总授信额度管理 B. 将核定信用额度和单张信用卡分期付款业务总额度上限进行统一管理 C. 密切关注和...
A.严格POS机具布放审查程序,将POS机具布放在个人名下 B.对商户交易行为进行不定期抽查 C.对网上交易商户设置单笔和单日交易金额上限,并根据反洗钱工作要求设置月累计交易金额上限 D.对单笔或单日刷卡透支金额达到或超过信用卡核定额度的,及时与持卡人联系并核对交易行为相关信息,以避免因卡片盗刷引起的持卡人和银...
3、根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,对单笔或单日刷卡透支金额达到或超过信用卡核定额度的,应及时联系核对交易行为相关信息() A:持卡人 B:发卡行 C:银行工作人员 D:特约商户 E: F: 温馨提示:一定要认真审题,用心答题!正确答案 点击免费查看答案 试题上传试题纠错TAGS...