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公司洗钱风险自评估的4个风险维度包括:地域环境、客户群体、产品业务+含服务+和渠道
公司洗钱风险自评估的4个风险维度包括:地域环境、客户群体、产品业务+含服务+和渠道
2024-11-30 06:51:42
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公司洗钱风险自评估的4个风险维度包括地域环境客户群体产品业务含服务和渠道
法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估
洗钱风险评估结果的运用包括但不限于以下方面:包括
产品洗钱风险评估的机制不完善。主要表现在以下几方面
洗钱风险监管评估和自评估在目标、信息等方面可以完全一致
经洗钱风险自评估 公司整体的固有洗钱风险为 管控措施有效性为 剩余风险为
识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险
按照公司《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》 高风险客户风险等级定期审核频率应为
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