新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。全文6237字，阅读约需16分钟 新京报记者 罗艳 编辑 陈晓舒 校对 杨利 本想转让公司...
一、用公司名义洗钱会面临什么处罚 单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理...
当月，公司将开发的直播APP以两万元人民币的价格卖给老李，以利用直播平台为洗钱作掩护。做好前期准备后，公司便开始开展洗钱业务。月进上千万，犯罪手段不断成熟 没过多久，公司的对公账户就因涉及洗钱犯罪被封，他们发现，这是因为有大量的投诉举报才导致账户被封停。为了解决这一棘手的问题，吴某和曹某商议后决定...
以下几类公司洗钱行为易触法律红线: 1.利用空壳公司:设立无实际经营业务的空壳公司,通过虚假交易、虚构贸易往来等,将非法资金混入公司账目,再以看似合法的交易转出,掩饰资金来源。 2.金融机构关联公司:如一些非正规的小额贷款公司、投资咨询公司等,利用金融业务便利,将非法资金以贷款、投资等名义混入正常业务流,再转移洗...
举报一家公司是否洗钱行为,可以向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构进行。以下是具体的举报方式: 一、向反洗钱行政主管部门举报 反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,并有权在职责范围内调查可疑交易活动。如果发现公司有洗钱行为,可以...
“留学”公司暗藏“洗钱”勾当!9名嫌疑人胶州落网→ 点击蓝字关注 “云上胶州” 动动手指,开设账户,转入转出、购买虚拟货币即可获得提成,千万警惕,说不定已经涉嫌违法犯罪。近日,胶州市公安局办理的一起利用虚拟货币USDT(全称“泰达币”,...
空壳公司洗钱方式主要包括:1.利用空壳公司进行资金转移,如频繁的无商业理由的资金转账;2.将非法所得通过空壳公司转换为合法资产,如购买房产或投资产品;3.虚构交易以掩盖资金来源和性质;4.利用空壳公司进行跨境洗钱活动,将非法资金转移到国外。这些行为均违反了《中华
11月27日，据“公安部网安局”微信公众号发文，广东信汇电子商务有限公司（以下简称“广东信汇”）因洗钱被端。第三方支付公司涉特大网络犯罪案 公安部网安局微信公众号发文称，近日，山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件，打掉5个犯罪团伙，审查230余人，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户120余...
注意！这居然是洗钱！帮你开公司，赚的钱都归你…如果有人出资帮您开公司，让您做法定代表人，赚的钱都归您，您干不干？当心！天上不会掉馅饼，地上全都是陷阱。看似稳赚不赔的生意，实际可能是洗钱陷阱。让我们通过下图一起来学习如何保护自己，远离洗钱。信息来源：中国人民银行广西壮族自治区分行 原文标题：...